四川宏達股份有限公司獨立董事

(資料圖)

         關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見

  根據(jù)《中國證監(jiān)會上市公司治理準則》

                  《中國證監(jiān)會上市公司獨立董事規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《公司章程》和

《四川宏達股份有限公司獨立董事工作制度》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們作

為四川宏達股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第十屆董事

會第一次會議審議的有關(guān)聘任公司高級管理人員的議案發(fā)表如下獨立意見：

  在審閱了董事會提供的本次聘任公司高級管理人員的有關(guān)資料后我們認為：

  本次聘任是在充分了解被聘任高級管理人員工作經(jīng)歷、專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗、

專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進行的。被聘任人員具備擔任公司高級管理人員的資格

和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——規(guī)范運作》3.2.2 條所列的不得擔任公司高級管理人員之情形，亦不存在

被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情形。其任職資格和聘任程

序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  同意黃建軍先生擔任公司董事長并聘任黃建軍先生為公司總經(jīng)理；同意聘任

帥巍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)；同意聘任王延俊先生為公司副總經(jīng)理

兼董事會秘書；同意聘任劉應(yīng)剛先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任楊守明先生為公

司總工程師。

  獨立董事：鄭亞光        陳云奎          李軍

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