證券代碼：002181          證券簡(jiǎn)稱：粵傳媒             公告編號(hào)：2023-024

              廣東廣州日?qǐng)?bào)傳媒股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  廣東廣州日?qǐng)?bào)傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知

與會(huì)議資料于 2023 年 5 月 5 日以電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 5 月 8 日（星期一）

下午 4:30 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉公司董事李桂文

先生主持，應(yīng)參會(huì)董事九人，實(shí)際參會(huì)董事九人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議以書

面投票表決方式通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于公司選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意選舉李桂文先生為公司第十一屆董

事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 9 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)

報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司選舉第十一屆董事會(huì)董

事長(zhǎng)及補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過了《關(guān)于公司補(bǔ)選第十一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的的議案》

  為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證董事會(huì)各專門委員會(huì)正常有序開展工作，根據(jù)《公司法》

                                      《上

市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》和董事會(huì)各專門委員會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意

補(bǔ)選李桂文先生為公司第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員（召集人）

                              、提名委員會(huì)和薪酬與

考核委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月9日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

及補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件：

《第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

特此公告。

                          廣東廣州日?qǐng)?bào)傳媒股份有限公司

                               董事會(huì)

                            二○二三年五月九日

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