證券代碼：600127    證券簡稱：金健米業(yè)      編號：臨 2023-44 號

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              金健米業(yè)股份有限公司

       第九屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十一

次會議于 2023 年 5 月 5 日發(fā)出了召開董事會會議的通知，會議于 5 月 8

日以通訊方式召開，董事長蘇臻先生主持本次會議，會議應(yīng)到董事 7 人，

實到 7 人，董事張小威先生、李子清先生、楊乾誠先生，獨立董事凌志

雄先生、胡君先生、周志方先生以通訊方式出席會議，公司監(jiān)事會成員

及其他高管以通訊方式列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)

定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過了《關(guān)于全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司吸收合

并全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（營口）有限公司的議案》。

  根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和子公司的實際經(jīng)營情況，為進一步優(yōu)化

公司經(jīng)營管理體系和架構(gòu)，強化資源的管控和統(tǒng)一調(diào)配，更好地發(fā)揮內(nèi)

部協(xié)同效應(yīng)，降低管理成本，提高整體運營效率，公司同意由公司全資

子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司吸收合并全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（營

口）有限公司。本次吸收合并完成后，金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司存

續(xù)經(jīng)營，金健農(nóng)產(chǎn)品（營口）有限公司的獨立法人資格將被注銷，金健

農(nóng)產(chǎn)品（營口）有限公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、業(yè)務(wù)及其他一切權(quán)

利義務(wù)由金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司依法承繼。在此基礎(chǔ)之上，金健

農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司將在遼寧省營口市設(shè)立營口分公司。

  同時，提請公司董事會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理本次吸收

合并相關(guān)事宜，包括但不限于確定合并基準(zhǔn)日、協(xié)議文本的簽署、辦理

相關(guān)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、工商變更登記等手續(xù)。本次授權(quán)的有效期為自董事會

決議通過之日起至全資子公司吸收合并事項辦理完畢為止。具體內(nèi)容詳

見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨 2023-45 號

的公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         金健米業(yè)股份有限公司董事會

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