證券代碼：300541         證券簡稱：先進(jìn)數(shù)通       公告編號(hào)：2023-028

           北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

(相關(guān)資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司（以下簡稱“公司”或者“本公司”）于2023

年5月6日召開了第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公

司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年5月23日（星期二）召開2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“會(huì)議”）。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)情況通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  （二）股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2023年

第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過決定召開。

  （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開，符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

  （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月23日

  （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月23日9:15—

  （五）會(huì)議的召開方式：

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇

現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第

一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

                           -1-

       （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 17 日

       （七）出席對象：

  登記日 2023 年 5 月 17 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全

  體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

  人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

       （八）會(huì)議地點(diǎn)：

       北京市海淀區(qū)車道溝1號(hào)青東商務(wù)區(qū)B座4層 會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                               備注

提案

                      提案名稱                   該列打勾的欄

編碼

                                             目可以投票

        提案 1《關(guān)于公司 2023 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

        無需編制前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

        提案 2《關(guān)于公司 2023 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

        攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

        提案 3《關(guān)于公司<未來三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)

        劃>的議案》

       本次會(huì)議無需要逐項(xiàng)表決的提案，也無需要累積投票方式選舉的提案。

       提案具體情形如下：

       制前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

       具體情況詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

  于公司 2023 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情

  況專項(xiàng)報(bào)告的公告》。

                           -2-

  期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施及和相關(guān)主體承諾的議案》

  具體情況詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于公司 2023 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施

和相關(guān)主體承諾》。

  議案》

  具體情況詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(式

樣詳見附件 2)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(式樣詳見附件 2)、委托

人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

不接受電話登記。

  （二）登記時(shí)間

  （三）登記地點(diǎn)

  北京市海淀區(qū)車道溝 1 號(hào)青東商務(wù)區(qū) B 座 4 層

  （四）注意事項(xiàng)

                         -3-

  參加現(xiàn)場會(huì)議的股東，請最遲于股東大會(huì)開始前半個(gè)小時(shí)到召開會(huì)議的會(huì)議

室現(xiàn)場登記。

  為保證股東大會(huì)的順利召開，請各位股東于要求的時(shí)間內(nèi)登記確認(rèn)。

  （五）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：黃黎 女士

  電    話：010-68717009

  傳    真：010-68700510

  郵    箱：adtec@adtec.com.cn

  本次會(huì)議為期半天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件 1。

五、備查文件

臨時(shí)會(huì)議決議》；

  特此公告！

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件 2：授權(quán)委托書；

  附件 3：參會(huì)股東登記表。

                                    北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

                                            董事會(huì)

                              -4-

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     投票簡稱：數(shù)通投票

     非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

     股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

同意見。

   在股東對同一提案出現(xiàn)總議案與分提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提

案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案

投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過進(jìn)行投票。

                         -5-

附件2：

                       授權(quán)委托書

   茲委托__________________先生/女士，代表本人/本公司出席北京先進(jìn)數(shù)通

信息技術(shù)股份公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決

權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

   委托人姓名：________；委托人證件號(hào)碼__________________________；

   委托人股東賬號(hào)：____________委托人持有股數(shù)：________________股；

   受托人姓名：________；受托人證件號(hào)碼__________________________；

   委托時(shí)間：______年____月____日

   本人/本公司對本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見：

                                      備注     表決意見

提案                                    該列打勾

                  提案名稱                       同   反   棄

編碼                                    的欄目可

                                             意   對   權(quán)

                                      以投票

                     非累積投票提案

       《關(guān)于公司 2023 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行

       議案》

       《關(guān)于公司 2023 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行

       諾的議案》

       《關(guān)于公司<未來三年（2023 年-2025 年）股東回

       報(bào)規(guī)劃>的議案》

說明：

自己的意愿代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)；

反對或棄權(quán)理由：

                         -6-

-7-

附件3：

              北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

                   出席會(huì)議的股東信息

自然人股東姓名/法人股東名稱

股東住所

身份證號(hào)/企業(yè)法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬號(hào)

持股數(shù)量

                 受托人信息（委托出席填寫）

代理人姓名

代理人有效身份證件號(hào)碼

                     聯(lián)系人信息

聯(lián)系人姓名

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址、郵編

注：

件的方式(電子郵箱地址：adtec@adtec.com.cn)將登記表送達(dá)公司(地址：北京市海淀區(qū)車

道溝1號(hào)青東商務(wù)區(qū)B座4層，郵政編碼：100089，信封請注明“股東大會(huì)”字樣)，不接受電

話登記。

及身份證明文件進(jìn)行核驗(yàn)。

                        -8-

查看原文公告

標(biāo)簽：