證券代碼：002895              證券簡稱：川恒股份                公告編號：2023-048

(相關資料圖)

轉債代碼：127043              轉債簡稱：川恒轉債

                   貴州川恒化工股份有限公司

  《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案》修訂情況的說明

                              （四）

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

     虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2022 年 4 月 15 日、

屆董事會第十五次會議、2021 年年度股東大會、第三屆董事會第二十次會議、第三屆

董事會第二十三次會議、第三屆董事會第二十六次會議審議通過《2022 年非公開發(fā)行

A 股股票預案》、《關于修訂<2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案>的議案》等相關議

案。

   公司根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、深交所相關規(guī)則規(guī)定以及本次發(fā)

行股票事項的最新進展情況，對本次發(fā)行股票預案進行修訂，該修訂事項經公司第三

屆董事會第二十九次會議審議通過。

   現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行 A 股股票預案的主要修訂情況公告如下：

     預案章節(jié)               章節(jié)內容                     修訂情況

                                       審批情況。

特別提示             特別提示

                                       行前股本總額數(shù)量。

                                       集資金總額及募投項目。

釋義               釋義                    重新釋義了本預案

                 一、發(fā)行人基本情況             更新公司股本總額

                                       根據募投項目調整情況更新本次發(fā)行

                 二、本次發(fā)行的背景和目的

第一節(jié) 本次非公開發(fā)                             股票的背景與目的。

行股票方案概要                                1、更新公司發(fā)行前股本總額，本次

                 四、本次非公開發(fā)行方案概          發(fā)行數(shù)量占發(fā)行前股本總額的比例。

                 要                     2、更新本次向特定對象發(fā)行股票募

                                       集資金總額及募投項目。

    預案章節(jié)            章節(jié)內容                修訂情況

              六、本次發(fā)行是否導致公司      更新公司控股股東、實際控制人發(fā)行

              控制權變化             前后的持股比例。

              八、本次發(fā)行方案尚需呈報      更新本次向特定對象發(fā)行股票的審批

              批準的程序             情況。

              全部                更新本次發(fā)行募投項目相關內容。

              一、本次發(fā)行募集資金使用      更新本次向特定對象發(fā)行股票募集資

              計劃                金總額及募投項目。

第二節(jié) 董事會關于本                      1、更新本次募集資金用于償還銀行

次募集資金使用的可                       貸款的金額。

              四、償還銀行貸款項目情況

行性分析                            2、更新截至 2023 年 3 月末公司負債

                                情況說明。

                                刪除原募投項目“雞公嶺磷礦新建

              六、募集資金投資項目涉及

              報批事項的說明

                                況。

第三節(jié) 董事會關于本

次發(fā)行對公司影響的     全部                更新本次發(fā)行募投項目相關描述。

討論與分析

              全部                重新調整風險因素的排列順序

                                更新“主要產品價格波動風險”、

                                “業(yè)績波動風險”中主要產品售價、

              一、經營風險

                                經營業(yè)績 2022 年、2023 年一季度數(shù)

第四節(jié) 本次發(fā)行的相                      據。

關風險                             補充“募投項目新增產能消化風

              二、募投項目風險          險”、“募投項目建設進度不及預期

                                風險”。

                                更新公司截至 2023 年 3 月末天一礦

              三、財務風險

                                業(yè)股權投資金額。

第五節(jié) 公司利潤分配    三、公司最近三年現(xiàn)金分紅

                                更新公司 2022 年度利潤分配方案。

政策及執(zhí)行情況       及未分配利潤的使用情況

第六節(jié) 關于本次非公                      1、根據最新財務數(shù)據、股本總額、

開發(fā)行股票攤薄即期     一、本次非公開發(fā)行對公司      項目進展更新測算假設。

回報的風險提示及采     主要財務指標的影響         2、修訂本次發(fā)行攤薄即期回報對公

取措施                             司主要財務指標的影響對比情況。

   本次修訂后的具體內容詳見公司與本公告同 時在巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案（四次

修訂稿）》。

   特此公告。

                                   貴州川恒化工股份有限公司

                                                  董事會

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