證券代碼：600783      股票簡稱：魯信創(chuàng)投               編號：臨2023-18

【資料圖】

債券代碼：155271      債券簡稱：19 魯創(chuàng) 01

債券代碼：163115      債券簡稱：20 魯創(chuàng) 01

債券代碼：137784      債券簡稱：22 魯創(chuàng) K1

              魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司

              十一屆十三次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“魯信創(chuàng)投”、“公司”）第十

一屆董事會第十三次會議于2023年5月6日以通訊方式召開，本次會議通知已于

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了以下議案：

   一、審議通過了《關(guān)于改選公司董事的議案》：

   李曉鵬先生因工作變動申請辭去公司董事職務(wù)，經(jīng)公司控股股東山東省魯信

投資控股集團有限公司推薦及公司董事會提名委員會考察，董事會提名侯振凱先

生為公司第十一屆董事會董事候選人（詳見公司臨2023-20號公告）。

   公司獨立董事出具了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會表決。

   表決結(jié)果：同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

   二、審議通過了《關(guān)于改聘董事會秘書的議案》：

   王晶女士因工作變動申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，董事會同意改聘韓俊先

生為公司董事會秘書（詳見公司臨2023-22號公告）。

   表決結(jié)果：同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

   特此公告。

                           魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司董事會

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