證券代碼：002929   證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建股份   公告編號(hào)：2023-042

債券代碼：128140   債券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              潤(rùn)建股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  潤(rùn)建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)

《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選

舉，公司第五屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，由公司職工代表

大會(huì)選舉產(chǎn)生。

  公司于2023年5月7日召開(kāi)了第十四屆職工代表大會(huì)，經(jīng)參會(huì)職工代表審議，

選舉歐宇菲女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。職工代表

監(jiān)事歐宇菲女士將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公

司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期與第五屆監(jiān)事會(huì)一致。

  上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。單一股東提

名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，且公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事

或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。公司第五屆監(jiān)事

會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的規(guī)定。

  特此公告。

                             潤(rùn)建股份有限公司

                               監(jiān) 事 會(huì)

附件：

             職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

  歐宇菲女士，1989年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。

曾任公司人事專員、人事主管；現(xiàn)任職工代表監(jiān)事。

  截至本公告披露之日，歐宇菲女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股

份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最

近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或

者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，歐宇菲女士不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

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