新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：600419     證券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)乳業(yè)       公告編號(hào)：臨 2023-038

              新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

        第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。

  （二）會(huì)議通知已于 2023 年 5 月 4 日以書(shū)面或電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)

出。

  （三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2023 年 5 月 7 日以通訊表決方式召開(kāi)。

  （四）本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司關(guān)于追加 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的

議案》。

  同意公司追加 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)不超過(guò) 7 億元。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易

網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司關(guān)于追加 2023 年度擔(dān)保

額度預(yù)計(jì)的公告》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

                 新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

特此公告。

            新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：