證券代碼：688355       證券簡(jiǎn)稱：明志科技     公告編號(hào)：2023-021

              蘇州明志科技股份有限公司

  關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

   股份類別        股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

    A股         688355   明志科技      2023/5/11

二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

  公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

  提案（1）《關(guān)于符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案》

  提案（2）《關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

  提案（3）《關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》

  提案（4）《關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報(bào)告的

議案》

  提案（5）《關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分

析報(bào)告的議案》

  提案（6）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

  提案（7）《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》

  提案（8）《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

  提案（9）

      《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主

體承諾的議案》

  提案（10）《關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

  提案（11）《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明的議案》

  提案（12）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次向特定對(duì)

象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

  提案（13）《關(guān)于<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

  提案（14）《關(guān)于<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

  提案（15）

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

  提案（16）《關(guān)于修改公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

  提案（1）至（16）已經(jīng)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)

議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》、

                                      《第二屆

監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告。

  提案（1）至（16）屬于特別決議議案，提案（1）至（15）對(duì)中小投資者表

決單獨(dú)計(jì)票。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會(huì)審

議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。

公司獨(dú)立董事芮延年先生作為征集人向公司全體股東對(duì)本次股東大會(huì)所審議的

提案（13）

     （14）

        （15）征集投票權(quán)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司與本公告同日披露的《關(guān)

于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。被征集人或其代理人可以對(duì)未被征集

投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決，視為放棄對(duì)未被征

集投票權(quán)的提案的表決。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股東大會(huì)通知事

  項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期、時(shí)間：2023 年 5 月 18 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)同肖西路 1999 號(hào)公司會(huì)議室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2023 年 5 月 18 日

  網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023 年 5 月 18 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

      原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                     投票股東類型

序號(hào)                議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

     關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論證

     分析報(bào)告的議案

     關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使

     用可行性分析報(bào)告的議案

     關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事

     項(xiàng)的議案

     關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)

     協(xié)議>的議案

     關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)

     措施及相關(guān)主體承諾的議案

     關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的

     議案

     關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明的

     議案

     關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本

     次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案

     關(guān)于《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘

     要的議案

     關(guān)于《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

     法》的議案

     關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股

     票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告。

    上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、第

二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

分 別 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、

                         《中國(guó)證券報(bào)》、

                                《證券時(shí)報(bào)》、

                                      《證券日

報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在 2022 年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：公司 2023 年限制性股票激勵(lì)對(duì)象若在本次股東

大會(huì)股權(quán)登記日同時(shí)是公司股東的，則需要對(duì)議案 12-23 進(jìn)行回避表決。

    特此公告。

                     蘇州明志科技股份有限公司董事會(huì)或其他召集人

?   報(bào)備文件

    股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

蘇州明志科技股份有限公司：

      茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)             非累積投票議案名稱             同意   反對(duì)   棄權(quán)

        關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的

        議案

        關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的

        議案

      關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的

      議案

      關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的

      論證分析報(bào)告的議案

      關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資

      金使用可行性分析報(bào)告的議案

      關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交

      易事項(xiàng)的議案

      關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署<附條件生效的股份

      認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案

      關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)與

      填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

      關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)

      劃的議案

      關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)

      明的議案

      關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦

      案

      及其摘要的議案

      關(guān)于《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

      理辦法》的議案

      關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制

      性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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