證券代碼：600530     證券簡稱：交大昂立     公告編號：臨 2023-026

               上海交大昂立股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ● 本次會議應(yīng)表決董事 10 人（其中獨立董事 4 名），實際參加表決董事 10 人。關(guān)

聯(lián)董事唐道清先生回避表決。

  ● 有董事對本次董事會第 1 項議案投反對、棄權(quán)票。本次董事會審議議案，贊成

  董事趙思淵女士、何俊先生反對以及獨立董事李柏齡先生、劉峰先生棄權(quán)的理由為：

公司無正當(dāng)理由免除高管職務(wù)、公司未提供未盡到勤勉盡責(zé)的有力依據(jù)。

  一、董事會會議召開情況

  上海交大昂立股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十次會議于

  二、董事會會議審議情況

  會議應(yīng)參加表決董事 10 人，實際參加表決董事 10 人，關(guān)聯(lián)董事唐道清先生回避表

決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事審議表決，

通過以下議案：

  審議通過《關(guān)于免去唐道清副總裁職務(wù)的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于免

去副總裁的公告》。

  贊成 6 票，反對 2 票，棄權(quán) 2 票，審議通過。

  關(guān)聯(lián)董事唐道清先生回避表決。

  董事趙思淵女士反對的理由：公司無正當(dāng)理由免除高管職務(wù)。

  董事何俊先生反對的理由：根據(jù)公司提供的《關(guān)于免去唐道清副總裁職務(wù)的議案》

及《關(guān)于唐道清副總裁未勤勉盡責(zé)的情況說明》，提及唐道清任職以來未提出過建設(shè)性

意見，所以未盡到勤勉盡責(zé)的義務(wù)，但說明中并未提供具體未盡職的有力依據(jù)，以此視

為唐道清未正常履職缺乏依據(jù)。

  獨立董事李柏齡先生棄權(quán)的理由：公司代理總裁夏三燕女士、夏景華先生未提供關(guān)

于公司副總裁唐道清先生任職期間未勤勉盡責(zé)的證據(jù)材料，故無法判斷唐道清先生在任

職期間是否未勤勉盡責(zé)。

  獨立董事劉峰先生棄權(quán)的理由：議案中提及唐道清副總裁未能勤勉盡責(zé)，但未收到

相關(guān)證明材料，故對此議案無法判斷。

 公司對上述反對、棄權(quán)理由的回復(fù)：

 公司副總裁唐道清先生在任職期間發(fā)生未勤勉盡責(zé)的情況，自 2022 年 8 月以來，從

未參與公司經(jīng)營決策，從未提出過對公司發(fā)展有建設(shè)性的意見，對公司交辦的事項，唐

道清副總裁避重就輕，在相關(guān)事情還未查清的情況下，就擅離職守。

 特此公告。

                         上海交大昂立股份有限公司董事會

                                二〇二三年五月五日

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