證券代碼：300748           證券簡稱：金力永磁                公告編號：2023-029

              江西金力永磁科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股

      東會議及 2023 年第一次 H 股類別股東會議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第三屆

董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于提議召開公司 2022 年年度股東大會、2023

年第一次 A 股類別股東會議及 2023 年第一次 H 股類別股東會議的議案》，公司

擬召開 2022 年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東會議及 2023 年第一

次 H 股類別股東會議，并授權(quán)公司董事長負責公告和通函披露前的核定、確定

年度股東大會召開的相關(guān)具體事宜。現(xiàn)將股東大會的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

議及 2023 年第一次 H 股類別股東會議

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 6 月 21 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 6 月 21

日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票

的具體時間為 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意時間。

    (1) 現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他

人出席現(xiàn)場會議；

    (2) 網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記

日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

    （1）A 股股東：截止 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午深圳證券交易所交

易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體

股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司股東；

    （2）H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站另行發(fā)布通知；

    （3）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

    （4）本公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員；

    （5）監(jiān)票人：股東代表、監(jiān)事代表、公司聘請的律師、公司聘請的 H 股股

份過戶處；

    （6）根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

議室

    二、會議審議事項

    （一）2022 年年度股東大會提案名冊及編碼如下表：

                                                備注

提案

                      提案名稱                    該列打勾的欄

編碼

                                               目可以投票

                   非累積投票提案

        《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關(guān)擔保事項

        的議案》

        《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的議

        案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的

        議案》

                                         √作為投票對

         累積投票提案（議案 15 采用差額選舉，議案 16 采用等額選舉）

        《關(guān)于獨立董事期滿離任暨補選第三屆董事會獨立董事的議

        案》

    （二）2023 年第一次 A 股類別股東會議提案如下：

    非累積投票的提案

    （三）2023 年第一次 H 股類別股東會議提案如下：

    非累積投票的提案

    （四）披露情況

    上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議

審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 31 日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://

www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

議提案 1 屬于特別決議事項，需經(jīng)由出席股東大會的股東所持有表決權(quán)的三分之

二以上表決通過后方可實施。

舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁

有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深交所備案審核無異議，

股東大會方可進行表決。

  為避免 A 股股東不必要的重復投票，公司在計算 A 股類別股東會議參加網(wǎng)

絡(luò)投票的表決結(jié)果時，將直接采納該股東在 2022 年年度股東大會對提案 5.00 的

網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的要求，公司將對中小投

資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、 監(jiān)事、高級

管理人員以外的其他股東）表決結(jié)果單獨計票并進行披露。

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  三、A 股股東會議登記事項

  （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

  法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、法定代表人證明書、加蓋

公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人

出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見

附件二）、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)。

  （3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，融資融券信

用賬戶股東還應(yīng)同時持有授權(quán)委托書；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本

人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記

手續(xù)。

  （4）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參

會股東登記表》（附件一），以便登記確認。信函或傳真須在 2023 年 6 月 19

日下午 17:00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司（信封或傳真請注明“2022

年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東會議及 2023 年第一次 H 股類別

股東會議”字樣），不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

  （5）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席

會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時

到會場辦理會議入場手續(xù)。

股份有限公司董秘辦。

  聯(lián) 系 人：鹿明 賴訓瓏

  聯(lián)系電話：0797-8068059

  傳    真：0797-8068000

  聯(lián)系地址：江西省贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金嶺西路 81 號江西金力永磁科技股

份有限公司董秘辦

  郵    編：341000

  本次會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

  四、A 股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票。（具

體投票操作流程見附件三）

 五、其它事項

 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的

進程按當日通知進行。

 附件一：《參會股東登記表》

 附件二：《2022 年年度股東大會授權(quán)委托書》

 附件三：《2023 年第一次 A 股類別股東會議授權(quán)委托書》

 附件四：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 六、備查文件

 特此通知。

                      江西金力永磁科技股份有限公司

                              董事會

附件一：

           江西金力永磁科技股份有限公司

        第一次 H 股類別股東會議參會股東登記表

自然人股東姓名/法人股東名稱：

自然人股東身份證號碼/法人股東

    營業(yè)執(zhí)照號碼：

       股東賬號：

       持股數(shù)量：

       是否代理：

     代理人姓名：

   代理人身份證號碼：

       聯(lián)系電話：

       聯(lián)系郵箱：

       聯(lián)系地址：

 股東簽字（法人股東蓋章）

附件二：

                江西金力永磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司：

        茲委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股

份有限公司 2022 年年度股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次

股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文

件。

        本授權(quán)委托書有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束

之時止。

        委托人對受托人的指示如下：

                                         備注     表決意見

提案

                  提案名稱                （該列打勾的欄目 同 反 棄

編碼

                                        可以投票）  意 對 權(quán)

                       非累積投票提案

     《關(guān)于公司 2022 年度報告、報告摘要及 2022 年度業(yè)

     績的議案》

     《關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案

     的議案》

        《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相

        關(guān)擔保事項的議案》

      《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任

      保險的議案》

      《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資

      相關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于申請發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的

        議案》

                                 子議案數(shù)：3

      《江西金力永磁科技股份有限公司股東大會議事規(guī)

      則》

      《江西金力永磁科技股份有限公司獨立董事工作制

      度》

         累積投票提案（議案 15 采用差額選舉，議案 16 采用等額選舉）

                                             逐項填報選

                                              舉票數(shù)

      《關(guān)于獨立董事期滿離任暨補選第三屆董事會獨立                 逐項填報選

      董事的議案》                                  舉票數(shù)

“棄權(quán)”下面的方框中打“√” 為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。

如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項

或多項指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對該事項進行投票表決。

有的選舉票數(shù)任意分配，可以平均投給相應(yīng)的全部候選人，也可以集中投給某一

位候選人，或者分別投給某幾位候選人，不投票者視為放棄表決權(quán)。

委托人簽名：                委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬戶：              委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：                受托人身份證號碼：

委托日期：        年    月   日

附件三：

              江西金力永磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司：

    茲委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股

份有限公司 2023 年第一次 A 股類別股東會議。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的

指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽

署的相關(guān)文件。

    本授權(quán)委托書有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束

之時止。

    委托人對受托人的指示如下：

提                                        表決意見

                                  備注

案

              提案名稱             （該列打勾的欄目 同 反 棄

編

                                 可以投票）  意 對 權(quán)

碼

                    非累積投票提案

  《關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案

  的議案》

    委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中

打“√” 為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審

議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人

有權(quán)按自已的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人簽名：               委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬戶：             委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：               受托人身份證號碼：

委托日期：     年    月     日

附件四：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn），具體操

作流程如下：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)

的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視

為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)                      填報

     對候選人 A 投 X1 票                  X1 票

     對候選人 B 投 X2 票                  X2 票

           …                         …

          合計                不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（提案 16，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ②選舉獨立董事（提案 17，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決

的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序：

開當日）9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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