證券代碼：300877          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份           公告編號(hào)：2023-019

              安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通

知于 2023 年 04 月 29 日以通訊方式發(fā)出，并于 2023 年 05 月 04 日以通訊的方式召開(kāi)。

公司應(yīng)出席會(huì)議董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹松亭先生主持。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、會(huì)議議案審議情況

  與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下議案：

  公司董事會(huì)定于 2023 年 05 月 25 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，詳見(jiàn)公司同日在巨

潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

     特此公告。

                                    安徽金春無(wú)紡布股份有限公司

                                            董事會(huì)

                                        二○二三年五月五日

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