股票代碼：002083             股票簡(jiǎn)稱：孚日股份                 公告編號(hào)：臨 2023-018

債券代碼：128087             債券簡(jiǎn)稱：孚日轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

                     孚日集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及董監(jiān)高全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   孚日集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 18 日在《中國(guó)證

券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 站

（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：

臨 2023-015）。為了進(jìn)一步保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司各位股東行使股東

大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的相關(guān)事宜提示如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

   公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2023 年 4 月 17 日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 2:30；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023

年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 9 日上午

   本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投

票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)

果為準(zhǔn)。

                                -1-

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出

席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東（授權(quán)委托書見(jiàn)附件二）。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的律師。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

提案編碼                  提案名稱

                                     該列打勾的欄目可以投票

非累積投票

 提案

累積投票提

         提案 10、11、12 為等額選舉

  案

                             -2-

                                           《上海

證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《第七

屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》

               （公告編號(hào)：臨 2023-010）、

                                《第七屆監(jiān)事會(huì)第十

七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨 2023-016）。公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上

進(jìn)行述職。

   提案第 1 至 9 項(xiàng)為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，其中提案 7 是日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

   提案 10、11、12 為累積投票提案，第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事應(yīng)選人數(shù) 6 人，第

八屆董事會(huì)獨(dú)立董事應(yīng)選人數(shù) 3 人，第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事應(yīng)選人數(shù) 2 人。股東所擁有

的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的

選舉票數(shù)。

   獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方

可進(jìn)行表決。

   公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公

司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

              （2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股

東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

                       -3-

（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人

授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦

理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記

                     （信函或傳真在 2023 年 5 月 8 日 16:30

前送達(dá)或傳真至證券部）。

   電話：0536-2308043

   傳真：0536-5828777

   地址：山東省高密市孚日街 1 號(hào)孚日集團(tuán)股份有限公司證券部（郵編 261500）

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                   孚日集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                            -4-

附件一：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)

的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)

效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)              填報(bào)

  對(duì)候選人 A 投 X1 票           X1 票

  對(duì)候選人 B 投 X2 票           X2 票

  …                       …

  合    計(jì)                  不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨(dú)立董事（如提案 10，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨(dú)立董事（如提案 11，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉監(jiān)事（如提案 12，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得

超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

                    -5-

意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                              -6-

        附件二：

                                 授權(quán)委托書

          茲委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集團(tuán)股份有限公

        司 2022 年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，如沒(méi)有做

        出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

                          本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

                                         備注       同意 反對(duì) 棄權(quán)

提案                                       該列打勾

                         提案名稱

編碼                                       的欄目可

                                          以投票

非累積投

 票提案

累積投票

         提案 10、11、12 為等額選舉                填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

                                 -7-

        委托股東姓名及簽章：          法定代表人簽字：

        身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

        委托股東持有股數(shù)：           委托人股票賬號(hào)：

        受托人簽名：              受托人身份證號(hào)碼：

        委托日期：               委托有效期：

                            -8-

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