證券代碼：688728    證券簡稱：格科微       公告編號：2023-017

              格科微有限公司

(資料圖片僅供參考)

     第一屆董事會第二十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、 董事會會議召開情況

  格科微有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議于2023年

次董事會會議應出席的董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和表

決程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、 董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：

  審議通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

  董事會同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易

方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票?；刭彽墓煞輰⒃谖磥磉m

宜時機全部用于員工持股及/或股權激勵計劃?；刭弮r格不超過25元/股（含），回

購資金總額不低于人民幣15,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）；同

時，為順利、高效、有序地完成公司本次回購股份事項的相關工作，公司董事會

授權公司管理層具體辦理本次回購股份的相關事宜。根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司

章程》的有關規(guī)定，本次回購股份方案無需提交公司股東大會審議。

   表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《格科

微有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：

   特此公告。

                              格科微有限公司董事會

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