證券代碼：603721     證券簡稱：中廣天擇             公告編號：2023-010

(資料圖)

              中廣天擇傳媒股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月19日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

  (一)   股東大會類型和屆次

  (二)   股東大會召集人：董事會

  (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 19 日      15 點 00 分

  召開地點：長沙市開福區(qū)月湖街道鴨子鋪路 46 號中廣天擇 4 樓 V9 會議室

  (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 19 日

                至 2023 年 5 月 19 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

     本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、     會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                    議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

       《關(guān)于公司 2022 年年度財務(wù)決算報告及 2023 年年度財

       務(wù)預(yù)算報告的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議

通過。相關(guān)公告刊登在 2023 年 4 月 29 日《上海證券報》、

                                 《中國證券報》、

                                        《證券

時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

   (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱    股權(quán)登記日

       Ａ股       603721   中廣天擇     2023/5/15

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票

賬戶卡。

印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股

票賬戶卡；委托代理人辦理時，須持有會議出席人身份證原件及復(fù)印件、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委

托人股票賬戶卡。

      （二）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：湖南省長沙市開福區(qū)月湖街道鴨子

鋪路 46 號中廣天擇證券部；郵政編碼：410000

      （三）會議登記時間：2023 年 5 月 19 日（上午 9：00-11:30，下午 13:30

－17：00）

六、      其他事項

      （一）會議登記聯(lián)系方式

      聯(lián)系人：李姍

      聯(lián)系電話：0731-8874 5233

      傳真：0731-8874 5233

      登記地址：湖南省長沙市開福區(qū)月湖街道鴨子鋪路 46 號中廣天擇證券部

      郵編：410000

      （二）會議費用情況

      與會股東的交通及食宿費自理。

特此公告。

                   中廣天擇傳媒股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

中廣天擇傳媒股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                       同意 反對 棄權(quán)

      《關(guān)于審議<2022 年年度獨立董事履職報告>的議

      案》

      《關(guān)于公司 2022 年年度財務(wù)決算報告及 2023 年年

      度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                             委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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