證券代碼：601800   證券簡稱：中國交建        公告編號：臨 2023-047

         中國交通建設(shè)股份有限公司

(資料圖)

       第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  中國交通建設(shè)股份有限公司（簡稱本公司或公司）監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證

本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真

實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

月 28 日，本次監(jiān)事會(huì)以通訊表決方式召開。監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席的監(jiān)事 3 名，實(shí)際出

席會(huì)議的監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召開程序及出席人數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有

效。會(huì)議形成如下決議。

  一、 審議通過《關(guān)于審議公司 2023 年第一季度報(bào)告的議案》

  公司監(jiān)事會(huì)審核了《中國交通建設(shè)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》的

編制和審議程序，并認(rèn)真閱讀了公司 2023 年第一季度報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

  （一） 公司 2023 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序規(guī)范合法，符合法律、

法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

  （二） 公司 2023 年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券

交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)客觀反映了公司本季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營

成果。

  （三） 未發(fā)現(xiàn)參與 2023 年第一季度報(bào)告編制和審議的人員不遵守保密規(guī)定

及損害公司和投資者利益的行為發(fā)生。

  監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、 審議通過《關(guān)于公司 2023 年全面預(yù)算報(bào)告的議案》

  （一） 同意公司 2023 年度全面預(yù)算報(bào)告。

  （二） 本議案尚需提交公司 2022 年度股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、 審議通過《關(guān)于公司 2023 年度對外擔(dān)保計(jì)劃的議案》

  （一） 同意公司 2023 年度對外融資擔(dān)保計(jì)劃方案總額度 373.23 億元。其中：

公司對子公司（含控股）擔(dān)保額度 71.6 億元，公司下屬子公司（含控股）對其

子公司擔(dān)保額度為 286.63 億元，各子公司（含控股）對參股公司融資擔(dān)保額度

為 15 億元。

  （二） 該 事 項(xiàng) 的 詳 細(xì) 情 況 請 參 見 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于 2023 年度對外擔(dān)保計(jì)劃的公告》。

  （三） 本議案尚需提交公司 2022 年度股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、 審議通過《關(guān)于新增 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)（連）交易上限計(jì)劃的議案》

  同意公司新增 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易公司出租資產(chǎn)類型的上限計(jì)劃，涉

及交易上限為 0.28 億元。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  五、 審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象及授予

數(shù)量的議案》

  同意本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、 審議通過《關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予

限制性股票的議案》

  （一） 同意公司滿足 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃方案設(shè)定的限制性股票授

予條件，并向符合條件的 662 名激勵(lì)對象授予 9,855 萬股公司 A 股限制性股票，

授予價(jià)格為 5.33 元/股。

  （二） 同意授予日為 2023 年 5 月 4 日。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                            中國交通建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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