證券代碼：600190/900952   股票簡稱：錦州港/錦港 B 股   公告編號：2023-032

債券代碼：163483          債券簡稱：20錦港01

【資料圖】

             錦州港股份有限公司

         第十屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   錦州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十九次會議于2023

年4月28日以通訊表決方式召開，會議通知及會議資料于2023年4月14日以電子郵

件和書面送達方式發(fā)出。本次會議應參會監(jiān)事9人，參加表決的監(jiān)事9人。會議的

召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   （一）審議通過《公司 2023 年第一季度報告》

   公司監(jiān)事會根據《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——公告

格式》等相關要求，在全面了解和認真審核公司編制的 2023 年第一季度報告后，

發(fā)表審核意見如下：

程》的各項規(guī)定；

所的各項規(guī)定，公司 2023 年第一季度報告能充分反映公司報告期內的財務狀況

和經營成果；

違反保密規(guī)定的行為；

意見，保證公司 2023 年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其

中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完

整性承擔個別和連帶的法律責任。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于公司 2023 年第一季度計提信用減值損失的議案》

  監(jiān)事會認為：公司根據《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策等規(guī)定計提資

產減值準備，體現(xiàn)了會計處理的謹慎性原則，依據充分，符合公司實際情況，能

公允地反映公司的資產、財務狀況。公司董事會就該項議案的決策程序符合相關

法律法規(guī)的有關規(guī)定，同意公司 2023 年第一季度計提資產減值準備。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                               錦州港股份有限公司監(jiān)事會

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