證券代碼：688611      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杭州柯林           公告編號(hào)：2023-007

              杭州柯林電氣股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  杭州柯林電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議

通知于 2023 年 4 月 17 日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 4 月 27 日在公司會(huì)議

室舉行。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》

等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告及摘要>的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；公司 2022 年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證券監(jiān)

督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司 2022 年度的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)；年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制

和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》及《杭州柯林電氣股份有

限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)

真履行職責(zé)，對(duì)公司重大決策和決議的形成、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督和審查，對(duì)公

司依法運(yùn)作進(jìn)行了檢查，特別是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、股東大會(huì)召開(kāi)程序

以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施了有效監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)了公司

和全體股東的合法權(quán)益。促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確地反映了

公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司的實(shí)際情況。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的

議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和股東合

理回報(bào)等因素，其審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損

害公司未來(lái)發(fā)展及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本議

案。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

的公告》

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     （五）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的

資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，符合為公司提供專(zhuān)業(yè)審計(jì)工作的

要求。本次公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)

機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全

體股東尤其是中小股東利益的情形，公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因此，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）作為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

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上的《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的

議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合相關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存

儲(chǔ)和專(zhuān)戶(hù)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不存在

募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露了

募集資金實(shí)際使用情況，切實(shí)履行了信息披露義務(wù)。

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上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)

項(xiàng)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （七）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合

理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)部控制制度符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)

的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。

董事會(huì)出具的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、

真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及

重大遺漏。

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上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （八）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的 2023 年度監(jiān)事薪酬方案符合相關(guān)法律法規(guī)和公司

規(guī)定，綜合考慮了公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)成果，有利于不斷提高監(jiān)事的責(zé)任意識(shí)，

勤勉盡責(zé)履行監(jiān)事義務(wù)，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （九）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年第一季度報(bào)告的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2023 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法

規(guī)及《公司章程》等規(guī)章制度，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際

情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （十）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期不符

合歸屬條件的議案》

  根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2022 年的

扣非后凈利潤(rùn)為 3889.76 萬(wàn)元，比 2019-2021 年度平均扣非后凈利潤(rùn)下降 57.81%，

未達(dá)到公司 2022 年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期“以 2019-2021 年度

平均凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022 年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于 20%”（凈利潤(rùn)指歸屬于上

市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)）的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件。

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上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第

一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （十一）審議通過(guò)《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分限制性股票的作廢符合《公司法》《證券法》《上

市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指南第 4 號(hào)——股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及

《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意

公司作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票。

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上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第

一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （十二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的

議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施 2021 年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每股

派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅）。根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)計(jì)劃

公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)

行相應(yīng)的調(diào)整。因此，公司本次對(duì) 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)

整，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的

情形，同意將公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格由 41.00 元/

股調(diào)整為 39.50 元/股。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授

予價(jià)格的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                        杭州柯林電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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