杭州博拓生物科技股份有限公司 第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議
杭州博拓生物科技股份有限公司
(資料圖)
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、公司《獨(dú)立董事工作制度》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為杭州博拓生物科技股份有限公司獨(dú)立董事,
對(duì)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:
一、關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司的實(shí)際經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀
況,充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流量狀況和資金需求計(jì)劃,更好地保證了公
司穩(wěn)定快速的發(fā)展,符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害全
體股東的利益情況。
綜上,作為公司的獨(dú)立董事,我們同意該議案并同意公司董事會(huì)將該議案提
交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于 2023 年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的方案的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:公司 2023 年度董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況符合《公司法》
《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定,符合公司目前經(jīng)營管理的實(shí)際現(xiàn)狀,有利于強(qiáng)
化公司董事、高管勤勉盡責(zé),促進(jìn)公司提升工作效率及經(jīng)營效益,不存在損害公
司及股東利益的情形。
綜上,作為公司的獨(dú)立董事,我們同意該議案并同意公司董事會(huì)將該議案提
交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從
事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng),在以往與公司的合作過程中,為公
司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù),對(duì)于規(guī)范公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作,起到了積極的建設(shè)性作用。
為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行,全體獨(dú)立董事一致同意公司續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事
務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
杭州博拓生物科技股份有限公司 第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議
綜上,作為公司的獨(dú)立董事,我們同意該議案并同意公司董事會(huì)將該議案提
交股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:在確保公司正常經(jīng)營所需資金及資金安全的前提下,公司使用部
分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品,有利
于提高公司閑置自有資金利用率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多
回報(bào)。本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng),內(nèi)容及審議程序符合《上
海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不
會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東
利益的情形。
五、關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:公司編制的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控
制評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏,
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控
制的情況,公司不存在內(nèi)部控制重大缺陷,公司已符合企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和
相關(guān)規(guī)定的要求。
杭州博拓生物科技股份有限公司 第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議
(本頁無正文,為《杭州博拓生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)
第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽署頁)
獨(dú)立董事簽署:
王文明 夏立安 應(yīng)國清
查看原文公告
標(biāo)簽:
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