證券代碼：300057   證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)順新材    公告編號(hào)：2023-040

債券代碼：123012   債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)順轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123085   債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)順轉(zhuǎn) 2

          汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存

在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2023 年 4

月 11 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上披露了《關(guān)于召開 2022 年度股

東大會(huì)的通知公告》

        （公告編號(hào)：2023-036）。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)

投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方

便公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完善本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，現(xiàn)將公

司召開 2022 年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次公告提示如下：

  一、召開本次會(huì)議的基本情況

  （一）會(huì)議屆次：2022 年度股東大會(huì)

  （二）會(huì)議召集人：汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  （三）公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開 2022 年度股

東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

  （四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

                  -1-

   （1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2023 年 5 月 5 日 9:15—

   （2）深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間：2023 年 5 月 5 日 9：

   （五）會(huì)議召開方式

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東

應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 4 月 27 日（星期四）

   （七）會(huì)議出席對(duì)象

登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出

席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東。股東大會(huì)審議的議案涉及相關(guān)股東的，相關(guān)股

東應(yīng)當(dāng)回避表決。

  （八）會(huì)議地點(diǎn): 汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                         -2-

                                            備注

提案編碼                    提案名稱              該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票提案

        《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》，公司獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上進(jìn)

        行述職

   上述議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議

審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

   （一）登記時(shí)間：2023 年 4 月 27 日、4 月 28 日，上午 10:00-11:30，

下午 14:30-17:30。

   （二）登記地點(diǎn)：廣東省汕頭保稅區(qū)萬(wàn)順工業(yè)園汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股

份有限公司證券事務(wù)部。

   （三）登記方式

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)

議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明、法人股東股票帳戶卡；法定代表人出具的加蓋法人單位印章

                           -3-

的授權(quán)委托書、授權(quán)委托書必須包含以下內(nèi)容：

     （1）代理人的姓名；（2）是否具有表決權(quán)；（3）分別對(duì)列入股東

大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（4）委托書簽

發(fā)日期和有效期限；（5）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，

應(yīng)加蓋法人單位印章。

股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

股東登記表》(附件三)及《授權(quán)委托書》(附件二),以便登記確認(rèn)。信函

或傳真在 2023 年 4 月 28 日下午 17：30 前送達(dá)公司證券事務(wù)部。來(lái)信請(qǐng)

寄：廣東省汕頭保稅區(qū)萬(wàn)順工業(yè)園汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司證券事

務(wù)部，郵編 515078（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記。

會(huì)前半小時(shí)到場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

     （四）會(huì)議聯(lián)系方式

     聯(lián)系電話：0754-83597700

     聯(lián)系傳真：0754-83590689

     聯(lián)系地址：廣東省汕頭保稅區(qū)萬(wàn)順工業(yè)園汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限

公司

     郵政編碼：515078

     聯(lián)系人：黃薇

     本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。

                          -4-

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程見附件一。

  五、備查文件

  （一）《汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決

議》；

  （二）《汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決

議》；

  （三）《汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)

第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  特此公告。

  附件:一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

      二、《授權(quán)委托書》

      三、《股東參會(huì)登記表》

                           汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司

                               董 事     會(huì)

                     -5-

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼：350057，投票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)順投票。

   （二）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

   本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、

棄權(quán)。

   （三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有

提案表達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先

對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時(shí)間：2023 年 5 月 5 日的交易時(shí)間，即 9:15—9：25，9：

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 5 日 9：15 至

                          -6-

  （二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）

                          》的規(guī)定辦理身份

認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身

份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引

欄目查閱。

  （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

                      -7-

附件二：

                          授權(quán)委托書

汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司：

   茲委托                   先生/女士代表本人/本單位出席汕頭萬(wàn)順新

材集團(tuán)股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行

使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事

項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

   本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大

會(huì)結(jié)束之時(shí)止。委托人對(duì)受托人的指示如下：

                                   備注

提案

                 提案名稱             該列打勾的欄   同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼

                                  目可以投票

非累積投票提案

       《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；公司獨(dú)立董事將

       在股東大會(huì)上進(jìn)行述職

       注：如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚?/p>

議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行

投票表決。

委托人姓名（名稱）

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）

                            -8-

委托人股東賬號(hào)

委托人持有股數(shù)

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

委托人簽字（蓋章）

委托日期

  注：1、單位委托須加蓋單位公章；

                   -9-

附件三：

           汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司

               股東參會(huì)登記表

姓名/公司名稱

身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東賬號(hào)

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

郵編

是否本人參會(huì)

備注

                 - 10 -

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