證券代碼：002497          證券簡稱：雅化集團           公告編號：2023-36

(資料圖)

             四川雅化實業(yè)集團股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

  假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   四川雅化實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“雅化集團”或“公司”）于 2023 年 4

月 27 日召開第五屆董事會第二十六次會議，會議決定于 2023 年 5 月 22 日召開公司 2022

年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

議審議通過了相關(guān)議案，決定于 2023 年 5 月 22 日召開公司 2022 年年度股東大會。會議

召開符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   ① 現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 5 月 22 日下午 14：30 開始；

   ② 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023

年 5 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月 22 日 9:15～15:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的

一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證

券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1） 本次股東大會的股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 17 日，于當(dāng)日下午收市時在中國

結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東大會。不

能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東, 授

權(quán)委托書詳見附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

  （2）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師等。

成都市高新區(qū)天府四街66號航興國際廣場1號樓23樓會議室）

  二、會議審議事項：

  本次會議擬審議如下議案：

                                         備注

                                       該列打勾的

   提案編碼                 提案名稱

                                       欄目可以投

                                          票

  非累積投票

    提案

            關(guān)于審議《董事會 2022 年年度工作報告》的議

            案

            關(guān)于審議《監(jiān)事會 2022 年年度工作報告》的議

            案

            關(guān)于審議《公司 2022 年年度報告》及其摘要的

            議案

            關(guān)于審議《公司 2022 年年度財務(wù)決算報告》的

            議案

            關(guān)于審議《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》的議

            案

            關(guān)于公司董事、高級管理人員 2023 年薪酬標(biāo)準(zhǔn)

            的議案

            關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合

            伙）的議案

               關(guān)于修訂《公司章程》

                        《股東大會議事規(guī)則》和

               《董事會議事規(guī)則》的議案

               關(guān)于變更部分募投項目并將剩余募集資金投入

               案

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者

的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人

員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  本次股東大會審議之議案6.00《關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)

聯(lián)股東需回避表決。

  本次會議審議之議案12為特別決議事項，需要經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)三分

之二以上通過。

  本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內(nèi)容可查

閱分別于2023年4月28日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》。

各議案的程序合法，資料完備。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；委

托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦

理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人

單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取郵件或信函方式進行登記，郵件或信函須在

或信函請注明“參加股東大會”字樣。

公室。

  （1）通訊地址：四川省成都市高新區(qū)天府四街66號航興國際廣場1號樓23樓董事會

辦公室

  （2）聯(lián)系人：鄭璐

  （3）聯(lián)系電話：028-85325316

  （4）郵箱地址：yhjt@scyahua.com

  （5）郵政編碼：610041

持股憑證、授權(quán)委托書等有效證件，以便驗證入場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程見附件1。

  五、備查文件

  特此通知。

                              四川雅化實業(yè)集團股份有限公司董事會

附件一

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）填報表決意見或選舉票數(shù)

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達相同意見。

   （3）股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二

             四川雅化實業(yè)集團股份有限公司

致：四川雅化實業(yè)集團股份有限公司

  本人擬親自 / 委托代理人________出席公司于 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30

在四川省成都市高新區(qū)天府四街 66 號航興國際廣場 1 號樓 23 樓會議室召開的 2022 年年

度股東大會。

      姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

      身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼

      通訊地址

      聯(lián)系電話

      股東帳號

      持股數(shù)量

                        個人股東簽字：

                        法人股東簽章：

                        日期：       年      月      日

說明：

件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。

   附件三

                     授權(quán)委托書

        茲授權(quán)    先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化實業(yè)集團股份有

   限公司 2022 年年度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)，本人（本公司）

   對審議事項未作具體指示的，代理人         （有權(quán)/無權(quán)）按照自己的意思表決。

   委托期限為：從本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之日止。委托權(quán)限

   為：代為出席本次股東大會、代為行使表決權(quán)。

        表決指示：

            （說明：在議案的“表決意見”欄中，“同意”用“√”表示；“反

   對”用“×”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填表示棄權(quán)。若無明確指示，代理人

   可自行投票。）

                                  備注     同意   反對   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱         該列打勾的欄

                                 目可以投票

非累積投

 票提案

        關(guān)于審議《董事會 2022 年年度工作報

        告》的議案

        關(guān)于審議《監(jiān)事會 2022 年年度工作報

        告》的議案

        關(guān)于審議《公司 2022 年年度報告》及其

        摘要的議案

        關(guān)于審議《公司 2022 年年度財務(wù)決算報

        告》的議案

        關(guān)于審議《公司 2022 年度利潤分配預(yù)

        案》的議案

        關(guān)于預(yù)計公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

        的議案

        關(guān)于公司董事、高級管理人員 2023 年薪

        酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

        關(guān)于董事會獨立董事 2023 年津貼標(biāo)準(zhǔn)

        的議案

        關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊

        普通合伙）的議案

        關(guān)于修訂《公司章程》

                 《股東大會議事規(guī)

        則》和《董事會議事規(guī)則》的議案

        關(guān)于變更部分募投項目并將剩余募集資

        建設(shè)項目的議案

備注：1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書中標(biāo)明投票數(shù)量，明確授意受托人投票；

   委托人簽名（蓋章）：

   委托人身份證/統(tǒng)一社會信用代碼：

   委托人持股數(shù)：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   委托日期：

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