證券代碼：600851/900917   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海欣股份/海欣B股      公告編號(hào)：2023-009

                上海海欣集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.45 元人民幣(含稅)。

?   本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)

益分派實(shí)施公告中明確。

?   如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派

股權(quán)登記日的總股本為基準(zhǔn)，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行

公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

    經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司

股東的凈利潤(rùn)為 164,056,061.10 元，按照母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提取 10%的法定盈余公

積金 16,624,057.61 元，加上年初未分配利潤(rùn) 598,863,541.38 元，扣除應(yīng)付 2021 年

普通股股利 42,246,984.22 元，以及處置子公司等導(dǎo)致未分配利潤(rùn)增加 5,322,289.61

元，本年度末未分配利潤(rùn)為 709,370,850.26 元。

    公司擬定本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:以 2022 年 12 月 31 日的總股本 1,207,056,692

股為基數(shù),每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.45 元人民幣(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 54,317,551.14

元人民幣。（現(xiàn)金紅利占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率為 33.11%）

    截止 2022 年末,公司法定資本公積為 420,286,816.76 元，擬定本年度資本公積

金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)審議程序

  公司于 2023 年 4 月 26 日召開(kāi)的公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)

《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審

議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事對(duì)《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》發(fā)表如下意見(jiàn)：經(jīng)認(rèn)真審議，我

們認(rèn)為，公司擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案充分考量了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身

經(jīng)營(yíng)模式和未來(lái)資金需求等多方面因素，符合公司實(shí)際情況。該利潤(rùn)分配預(yù)案保持了

公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，不

存在損害公司和股東利益的情況，同意該議案，并提交股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展計(jì)劃、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)

營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

  特此公告。

                             上海海欣集團(tuán)股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

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