證券代碼：301267        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華廈眼科      公告編號(hào)：2023-018

              華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

比例為 0.6542%，限售期為自公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月。

  一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份概況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司首次

公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可〔2022〕2085 號(hào)）同意，華廈眼科醫(yī)院集

團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 6,000.00 萬(wàn)股，并于

  首次公開(kāi)發(fā)行股票前公司總股本為 50,000.00 萬(wàn)股，首次公開(kāi)發(fā)行股票完成

后公司總股本為 56,000.00 萬(wàn)股，其中有流通限制或限售安排的股份數(shù)量為

份數(shù)量 56,336,329 股，占發(fā)行后總股本的比例為 10.06%。自公司首次公開(kāi)發(fā)行

股票后公司股本未發(fā)生因股份增發(fā)、回購(gòu)注銷(xiāo)、利潤(rùn)分配或用資本公積金轉(zhuǎn)增股

本等導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況。2022 年 12 月 9 日，公司召開(kāi) 2022 年第四次臨

時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)

立董事候選人的議案》，張廣斌先生被選舉為公司非獨(dú)立董事，其直接持有的

萬(wàn)股，其中有流通限制或限售安排的股份數(shù)量為 503,664,671 股，占發(fā)行后總股

本的比例為 89.94%；無(wú)流通限制及限售安排的股份數(shù)量 56,335,329 股，占發(fā)行

后總股本的比例為 10.06%。

  本次上市流通的限售股為公司首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股，限售期為自公

 司首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月，該部分限售股股東數(shù)量為 6,908 戶(hù)，股份

 數(shù)量為 3,663,671 股，占公司總股本的比例為 0.6542%，該部分限售股將于 2023

 年 5 月 8 日解除限售并上市流通。

     具體情況詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

 上披露的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)》。

     二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

     根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)》“本次發(fā)行中

 網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的 10%

 （向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月。即每

 個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市

 易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交

 所上市易之日起開(kāi)始計(jì)算。對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下限售股份數(shù)量為 3,663,671 股，占網(wǎng)下發(fā)

 行總量的 10.01%，占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的 6.11%，占本次公開(kāi)發(fā)行后總股

 本的 0.65%?！?/p>

     除上述承諾外，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東沒(méi)有做出其他承諾。

     截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的限售股股東在限售期內(nèi)嚴(yán)格遵

 守了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。本次申

 請(qǐng)解除股份限售的公司首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股股東均不存在非經(jīng)營(yíng)性占

 用公司資金的情形，公司也未對(duì)其違規(guī)提供擔(dān)保。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

                   所持限售股份總      限售股占總股     本次解除限售      剩余限售股數(shù)

序號(hào)       股東名稱(chēng)

                    數(shù)（股）         本比例       數(shù)量（股）        量（股）

      首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下

       配售限售股東

       合計(jì)           3,663,671    0.6542%   3,663,671     0

        注：本次解除限售股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形；本次解除限售股份的股東中，無(wú)股

   東擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，無(wú)股東為公司前任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員且離

   職未滿(mǎn)半年。

        四、本次解除限售前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

                      本次變動(dòng)前                                   本次變動(dòng)后

                                           本次變動(dòng)股份

  股份類(lèi)型

                                            數(shù)（股）                         持股比例

               持股數(shù)量（股）         持股比例（%）                   持股數(shù)量（股）

                                                                         （%）

一、無(wú)限售條件流通股        56,335,329      10.06%     3,663,671      59,999,000    10.71%

二、限售條件流通股        503,664,671      89.94%    -3,663,671     500,001,000    89.29%

首發(fā)前限售股           500,000,000      89.29%             -     500,000,000    89.29%

首發(fā)后限售股             3,663,671      0.65%     -3,663,671               -    0.00%

高管鎖定股                  1,000      0.00%              -           1,000    0.00%

三、總股本            560,000,000     100.00%             -     560,000,000   100.00%

        注：本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

   最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

        五、保薦機(jī)構(gòu)的核査意見(jiàn)

        經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至本核查意見(jiàn)出具之日，華廈眼科本次申請(qǐng)上市

   流通的網(wǎng)下配售限售股股東均已嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾；華廈眼科本次

   申請(qǐng)上市流通的網(wǎng)下配售限售股數(shù)量及上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

   性文件的要求；截至本核查意見(jiàn)出具日，華廈眼科對(duì)本次網(wǎng)下配售限售股上市流

   通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

        綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華廈眼科本次網(wǎng)下配售限售股上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

        六、備查文件

   開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份上市流通的核查意見(jiàn)。

        特此公告

華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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