證券代碼：000779      證券簡稱：甘咨詢         公告編號(hào)：2023—031

              甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司

          第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)

第四二十次會(huì)議。

   于2023年4月9日分別以電子郵件、電話等方式發(fā)出。

   會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月26日15:00

   會(huì)議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市七里河區(qū)瓜州路 4800 號(hào)甘肅國投大廈 16 樓 1602 室。

   召開方式：現(xiàn)場會(huì)議

   應(yīng)參會(huì)表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。

   主持人：董事馬明

   列席人員：監(jiān)事焦軍毅、馬小雄、王超

   財(cái)務(wù)總監(jiān)：趙登峰

   董事會(huì)秘書：柳雷

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   議案一：審議《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

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通過。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

  議案二：審議《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

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  議案三：審議《公司 2022 年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》。

  議案四：審議《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  議案五：審議《公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

  議案六：審議《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》。

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  議案七：審議《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

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  議案八：審議《公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議案

  關(guān)聯(lián)董事張虹、符磊（在控股股東單位任職）回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  議案九：審議《公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值的公告》。

  議案十：審議《公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》。

  議案十一：審議《關(guān)于全資子公司向母公司分配利潤的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《關(guān)于全資子公司向母公司分配利潤的公告》。

  議案十二：審議《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》

  公司董事會(huì)定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）召開 2022 年度股東大

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會(huì)。

     表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。

     詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)通知的公告》。

     議案十三：審議《公司 2023 年一季度報(bào)告》

     表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會(huì)董事表決

通過。

     詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2023 年一季度報(bào)告》

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     三、備查文件

     特此公告

                   甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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