證券代碼：301073     證券簡(jiǎn)稱：君亭酒店      公告編號(hào)：2023-010

              君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公

告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知

已于 2023 年 4 月 14 日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9

人，實(shí)際出席董事 9 人。

   會(huì)議由董事長(zhǎng)吳啟元主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

  公司總經(jīng)理向董事會(huì)提交了《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，內(nèi)容包括 2022

年度公司管理層在 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況概述、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理工作回顧、公司

未來(lái)發(fā)展展望等方面內(nèi)容。董事會(huì)認(rèn)為 2022 年度公司以總經(jīng)理為代表的管理層

有效地執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了管理層 2022 年度

主要工作。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

  根據(jù)公司董事會(huì) 2022 年度工作情況及公司年度經(jīng)營(yíng)狀況，公司董事會(huì)組織

編寫(xiě)了公司《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)遞交了

《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年年度股東大會(huì)上述職。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年年度報(bào)告摘

要》符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年度的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （四）審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映

了公司 2022 年的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，公司資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況良好。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

  董事會(huì)認(rèn)為：該利潤(rùn)分配預(yù)案所述情況與公司實(shí)際情況相匹配，綜合考慮

了公司的持續(xù)發(fā)展和對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于與全體股東分享公

司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，符合《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得

到有效執(zhí)行，《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)

部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （七）審議通過(guò)《關(guān)于<董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的

專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定和要求存放和使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整地對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金存放和使用違規(guī)

的情形。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；保薦機(jī)構(gòu)安信證券股

份有限公司對(duì)本議案發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)；審計(jì)機(jī)構(gòu)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （八）審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度

的議案》

  經(jīng)董事會(huì)審核，同意公司及其子公司為滿足集團(tuán)化發(fā)展經(jīng)營(yíng)資金需要，向

銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣 2 億的綜合授信額度，授信期限為 2 年，具體授信

額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。并申請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在綜

合授信額度內(nèi)辦理貸款等具體事宜，同時(shí)授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)協(xié)議和

文件。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （九）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循

獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了 2022 年度各項(xiàng)審計(jì)工作。為保持

公司審計(jì)工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，并同意將該議案提交公司

計(jì)師事務(wù)所協(xié)定審計(jì)費(fèi)用。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （十）審議通過(guò)《關(guān)于君亭酒店集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其

他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》

  經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：2022 年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占

用或變相占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2022 年 12 月

公司及全資子公司沒(méi)有提供任何對(duì)外擔(dān)保，也不存在其他以前年度發(fā)生并累計(jì)

至 2022 年 12 月 31 日的對(duì)外擔(dān)保情形。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （十一）審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案

的議案》

  根據(jù)《公司章程》、《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等法律法規(guī)及其公司

相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司制定了

理準(zhǔn)則（2018 年修訂）》有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)不予審議，直接提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （十二）審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨提名魏潔文為第三屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人的議案》

  公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事謝建民先生、張紅英女士自 2017 年 5 月 10 日

起擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)即將屆滿六年。根據(jù)《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》關(guān)于獨(dú)立董事任職年限的規(guī)定，謝建民先生、張紅英女

士于近日已向公司提交了辭職信，辭去第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)專(zhuān)

門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名

魏潔文女士為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。魏潔文女士經(jīng)公司股東大會(huì)同意選舉為獨(dú)立

董事后，將一并擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)

委員、提名委員會(huì)委員、投資決策委員會(huì)委員，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之

日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議

后方可提交公司股東大會(huì)審議。

  （十三）審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨提名孫曉鳴為第三屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人的議案》

  公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事謝建民先生、張紅英女士自 2017 年 5 月 10 日

起擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)即將屆滿六年。根據(jù)《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》關(guān)于獨(dú)立董事任職年限的規(guī)定，謝建民先生、張紅英女

士于近日已向公司提交了辭職信，辭去第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)專(zhuān)

門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提

名孫曉鳴先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)

之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。孫曉鳴先生經(jīng)公司股東大會(huì)同意選舉

為獨(dú)立董事后，將一并擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考

核委員會(huì)委員，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿

之日止。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議

后方可提交公司股東大會(huì)審議。

  （十四）審議通過(guò)《關(guān)于<公司 2023 年第一季度報(bào)告>的議案》

  經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2023 年第一季度報(bào)告》全文編制和審核程序

符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映

了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （十五）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)決定于 2022 年 5 月 18 日（星期四）召開(kāi)公司 2022 年年度股東大

會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)

公告。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                              君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

                                            董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：