證券代碼：300957   證券簡稱：貝泰妮      公告編號：2023-024

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“貝泰妮 ”）

第二屆董事會第七次會議于2023年4月25日以現(xiàn)場及通訊會議方式在公司會議室

舉行，現(xiàn)場會議地點為上海市長寧區(qū)金鐘路968號天會2號樓公司會議室 。本次

會議通知已于2023年4月20日以郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事

董事為周逵先生、高紹陽先生、周薇女士、李志偉先生、李寧先生、汪鰲 先生。

公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》 及《公

司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，與會

董事審議并表決通過了如下議案：

一、審議通過《關于公司<2023年第一季度報告>的議案》。

  經(jīng)審議，公司董事會認為公司《2023年第一季度報告》的編制程序及內(nèi)容

符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，能夠反映公司2023年第一季度的經(jīng)

營情況和經(jīng)營成果，報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《云南貝泰妮生物科技集團股

份有限公司2023年第一季度報告》。

  表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《關于擬注銷子公司的議案》

  經(jīng)審議，公司董事會認為，基于整體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針的考慮，根據(jù)公

司戰(zhàn)略定位和實際經(jīng)營需要，為進一步優(yōu)化管理結構，降低管理成本，提高運

營效率，董事會同意清算并注銷全資子公司海南貝泰妮私募基金管理有限公司

及控股子公司海南貝泰妮創(chuàng)業(yè)投資私募基金管理有限公司，并授權公司管理層

依法辦理相關清算和注銷事項。本次注銷全資子公司海南貝泰妮私募基金管理

有限公司及控股子公司海南貝泰妮創(chuàng)業(yè)投資私募基金管理有限公司，可以優(yōu)化

管理結構，降低管理成本，提高運營效率，不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和盈利水

平產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次注銷完成后，公司

合并財務報表的范圍將相應發(fā)生變化，上述2家子公司將不再納入公司合并報表

范圍。

  表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過《關于修訂公司<投資者關系管理制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團

股份有限公司投資者關系管理制度》。

  表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

  該項議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過《關于修訂公司<信息披露管理辦法>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團

股份有限公司信息披露管理辦法》。

  表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

五、審議通過《關于提議召開公司2022年年度股東大會的議案》

  經(jīng)審議，公司董事會一致同意于2023年5月17日召開公司2022年年度股東大

會，審議批準公司第二屆董事會第五次會議、第二屆董事會第六次會議、本次

董事會會議以及第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過的、需由股東大會審議批準

事項。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團

股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》

  表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

六、備查文件

  第二屆董事會第七次會議決議。

  特此公告。

                 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司董事會

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