證券代碼：300965         證券簡稱：恒宇信通              公告編號：2023-022

        恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司

           關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4

月26日召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通

過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022

年年度股東大會審議通過后方可實施?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案的基本情況

    中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的眾環(huán)審字（2023）0800038 號

《審計報告》確認(rèn)，母公司實現(xiàn)凈利潤 24,717,126.96 元。根據(jù)《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本年度需提取法定盈余公積 2,471,712.70 元，加上母

公司年初未分配利潤 235,248,114.07 元，減去 2021 年利潤分配 12,300,000.00

元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利潤為 245,193,528.33 元。2022

年度，公司實現(xiàn)合并財務(wù)報表歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤為

元。根據(jù)合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截止 2022 年 12 月

   在保障公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，本著回報股東、與股東共享經(jīng)營

成果的原則，公司擬定的 2022 年度利潤分配預(yù)案如下：

   以本次分紅派息股權(quán)登記日的公司總股本為基準(zhǔn)，向全體在冊股東按每 10

股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.75 元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，本年度不

送股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。以 2022 年 12 月 31 日公司總股本 6,000 萬

股進(jìn)行測算，公司合計派發(fā)現(xiàn)金股利 4,500,000.00 元。如公司在實施權(quán)益分派

的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，將按照每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.75 元（含

稅）不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分紅總金額，該利潤分配預(yù)案符合《公司上市后三年

股東分紅回報規(guī)劃》。

  二、本次利潤分配預(yù)案的合法合規(guī)性

  本次利潤分配預(yù)案綜合上市公司目前的經(jīng)營情況以及長遠(yuǎn)發(fā)展，充分考慮了

廣大投資者的合理訴求和投資回報，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，符合公

司的發(fā)展規(guī)劃，本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步落實上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金

分紅》、《公司章程》及《公司上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，具

備合法性、合規(guī)性及合理性。

  三、審批程序

  公司于 2023 年 4 月 26 日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司 2022 年年度股

東大會審議。

  公司 2023 年 4 月 26 日召開的第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于公

司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案

符合《公司上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》《公司章程》，不存在損害股東特別

是中小股東利益的情形，并同意將該預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《證監(jiān)

會關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第

年股東分紅回報規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司的盈利情

況和持續(xù)發(fā)展，兼顧了投資者的合理回報和公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在

損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次利潤分配預(yù)案，

并同意將本次利潤分配預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、其他說明

行保密義務(wù)，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

存在不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  五、備查文件

 特此公告。

                 恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司

                                      董事會

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