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鼎陽科技: 鼎陽科技第二屆董事會第四次會議決議公告

時間:2023-04-26 20:14:48    來源:證券之星    

證券代碼:688112     證券簡稱:鼎陽科技      公告編號:2023-022

          深圳市鼎陽科技股份有限公司

        第二屆董事會第四次會議決議公告


(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市鼎陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第四次會議

于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司會議室召開。會議通知已于

人,實(shí)際出席董事 7 人。

  會議由董事長秦軻主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》

的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議,會議形成了如下決議:

  二、董事會會議審議情況

  (一)審議通過《關(guān)于<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年年度報告》和《深圳市鼎陽科技股份有限公

司 2022 年年度報告摘要》。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  (二)審議通過《關(guān)于<2022 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

司章程》《總經(jīng)理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行董事會賦予的職責(zé),規(guī)范運(yùn)

作、科學(xué)決策,積極推動公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  (三)審議通過《關(guān)于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

程及股東大會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行重大事項(xiàng)的決策程序,認(rèn)真執(zhí)行股

東大會通過的各項(xiàng)決議,有效開展董事會各項(xiàng)工作,保障了公司良好運(yùn)作和可持

續(xù)發(fā)展。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  (四)審議通過《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告>的

議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》

                                    (公

告編號:2023-016)。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

  (五)審議通過《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

  (六)審議通過《關(guān)于<2022 年度獨(dú)立董事述職情況報告>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報告》。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  (七)審議通過《關(guān)于<2022 年度董事會審計委員會履職情況報告>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  (八)審議通過《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決算報告>的議案》

  公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《2022 年度財務(wù)決算

報告》,真實(shí)反映了公司 2022 年度財務(wù)狀況和整體運(yùn)營情況。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  (九)審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案

的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公

告》(公告編號:2023-023)。

  表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  (十)審議通過《關(guān)于確認(rèn)董事和監(jiān)事 2022 年度薪酬發(fā)放情況及 2023 年度

薪酬方案的議案》

  在公司兼任其他職位的非獨(dú)立董事,按照其在公司所擔(dān)任崗位支付薪酬,不

再另行支付董事薪酬;公司向獨(dú)立董事支付稅前報酬為 6 萬元/年,按月發(fā)放;

在公司兼任其他職位的監(jiān)事,按照其在公司所擔(dān)任崗位支付薪酬,不再另行支付

監(jiān)事薪酬。

  表決結(jié)果:0 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  此議案全體董事回避表決,獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及

獨(dú)立意見。

  本議案直接提請 2022 年年度股東大會審議。

  (十一)審議通過《關(guān)于確認(rèn)高級管理人員 2022 年度薪酬發(fā)放情況及 2023

年度薪酬方案的議案》

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及《薪酬與考核委員會工作細(xì)則》

等相關(guān)規(guī)定和制度,結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處發(fā)展階段、所處地區(qū)、行業(yè)和

規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平,在公司任職的高級管理人員執(zhí)行崗位薪資,

兼任職務(wù)不再支付薪酬。

  關(guān)聯(lián)董事秦軻、趙亞鋒、邵海濤回避表決。

   表決結(jié)果:4 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

   (十二)審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號:

   表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   (十三)審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)報出致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具

的<2022 年度審計報告>的議案》

   致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)根據(jù)公司實(shí)際情況,出具了公司 2022 年

度審計報告。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

的《深圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度審計報告》。

   表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   (十四)審議通過《關(guān)于公司<2023 年第一季度報告>的議案》

   根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司編制

了《2023 年第一季度報告》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎陽科技股份有限公司 2023 年第一季度報告》。

   表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   (十五)審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》

(公告編號:2023-017)。

   表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   (十六)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

(公告編號:2023-018)。

   表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

   (十七)審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市

鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

                             (公告編號:

   表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

   (十八)審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市

鼎陽科技股份有限公司》(公告編號:2023-020)。

   表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   (十九)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)

行股票并辦理相關(guān)事宜的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的

《普源精電科技股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向

特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告》(公告編號:2023-021)。

   表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   (二十)審議通過《關(guān)于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

   公司決定于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年年度股東大會,審議相關(guān)議案。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                                (公告編號:

表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

特此公告。

                   深圳市鼎陽科技股份有限公司董事會

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