證券代碼:688112 證券簡稱:鼎陽科技 公告編號:2023-022
深圳市鼎陽科技股份有限公司
第二屆董事會第四次會議決議公告
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
深圳市鼎陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第四次會議
于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司會議室召開。會議通知已于
人,實(shí)際出席董事 7 人。
會議由董事長秦軻主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》
的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議,會議形成了如下決議:
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于<2022 年年度報告>及其摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年年度報告》和《深圳市鼎陽科技股份有限公
司 2022 年年度報告摘要》。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二)審議通過《關(guān)于<2022 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》
司章程》《總經(jīng)理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行董事會賦予的職責(zé),規(guī)范運(yùn)
作、科學(xué)決策,積極推動公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
(三)審議通過《關(guān)于<2022 年度董事會工作報告>的議案》
程及股東大會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行重大事項(xiàng)的決策程序,認(rèn)真執(zhí)行股
東大會通過的各項(xiàng)決議,有效開展董事會各項(xiàng)工作,保障了公司良好運(yùn)作和可持
續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
(四)審議通過《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告>的
議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》
(公
告編號:2023-016)。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
(五)審議通過《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
(六)審議通過《關(guān)于<2022 年度獨(dú)立董事述職情況報告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報告》。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
(七)審議通過《關(guān)于<2022 年度董事會審計委員會履職情況報告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
(八)審議通過《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決算報告>的議案》
公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《2022 年度財務(wù)決算
報告》,真實(shí)反映了公司 2022 年度財務(wù)狀況和整體運(yùn)營情況。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
(九)審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案
的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公
告》(公告編號:2023-023)。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十)審議通過《關(guān)于確認(rèn)董事和監(jiān)事 2022 年度薪酬發(fā)放情況及 2023 年度
薪酬方案的議案》
在公司兼任其他職位的非獨(dú)立董事,按照其在公司所擔(dān)任崗位支付薪酬,不
再另行支付董事薪酬;公司向獨(dú)立董事支付稅前報酬為 6 萬元/年,按月發(fā)放;
在公司兼任其他職位的監(jiān)事,按照其在公司所擔(dān)任崗位支付薪酬,不再另行支付
監(jiān)事薪酬。
表決結(jié)果:0 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
此議案全體董事回避表決,獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及
獨(dú)立意見。
本議案直接提請 2022 年年度股東大會審議。
(十一)審議通過《關(guān)于確認(rèn)高級管理人員 2022 年度薪酬發(fā)放情況及 2023
年度薪酬方案的議案》
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及《薪酬與考核委員會工作細(xì)則》
等相關(guān)規(guī)定和制度,結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處發(fā)展階段、所處地區(qū)、行業(yè)和
規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平,在公司任職的高級管理人員執(zhí)行崗位薪資,
兼任職務(wù)不再支付薪酬。
關(guān)聯(lián)董事秦軻、趙亞鋒、邵海濤回避表決。
表決結(jié)果:4 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
(十二)審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號:
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十三)審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)報出致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具
的<2022 年度審計報告>的議案》
致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)根據(jù)公司實(shí)際情況,出具了公司 2022 年
度審計報告。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
的《深圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度審計報告》。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
(十四)審議通過《關(guān)于公司<2023 年第一季度報告>的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司編制
了《2023 年第一季度報告》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎陽科技股份有限公司 2023 年第一季度報告》。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
(十五)審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》
(公告編號:2023-017)。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十六)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》
(公告編號:2023-018)。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
(十七)審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市
鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》
(公告編號:
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
(十八)審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市
鼎陽科技股份有限公司》(公告編號:2023-020)。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
(十九)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)
行股票并辦理相關(guān)事宜的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的
《普源精電科技股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向
特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告》(公告編號:2023-021)。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二十)審議通過《關(guān)于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》
公司決定于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年年度股東大會,審議相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》
(公告編號:
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市鼎陽科技股份有限公司董事會
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標(biāo)簽:
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