證券代碼：603416      證券簡稱：信捷電氣       公告編號：2023-008

           無錫信捷電氣股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?    每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.18 元，不派送紅股和資本公積轉

贈股本。

  ?    本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體

日期將在權益分派實施公告中明確。

  ?    在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬每股分配

比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將在相關公告中披露。

  ?    本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的簡要原因說明

  一、利潤分配方案內(nèi)容

  經(jīng)信永中和會計師事務所審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利

潤為人民幣1,381,172,478.84元。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度以實施權益分

派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

  公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元（含稅）。截至2023年4月25日，

公司總股本140,560,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利25,300,800元（含稅）。

本年度公司現(xiàn)金分紅（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）比例為11.39%。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變

化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤分配、公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。

     二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

  報告期內(nèi)，上市公司盈利222,043,674.17元，母公司累計未分配利潤為

度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

  （一） 上市公司所處行業(yè)情況及特點

  中國的自動化產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)比較清晰的競爭力，部分細分業(yè)務也已進入全球

供應鏈，行業(yè)發(fā)展也可能會疊加全球化發(fā)展的特點。我國隨著工業(yè)化進程加快，

產(chǎn)業(yè)升級，我國目前已步入智能制造裝備快速成長期。經(jīng)過多年的積累，公司已

經(jīng)在核心技術、產(chǎn)品質量、公司品牌、行業(yè)應用技術等方面形成了一定的優(yōu)勢。

  （二） 上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

  公司專門從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通過近年來的快速

發(fā)展，已經(jīng)成為優(yōu)質的自動化行業(yè)綜合產(chǎn)品及智能控制系統(tǒng)解決方案供應商。公

司的主要產(chǎn)品類型及特色包括：（1）工業(yè)智能控制系統(tǒng)中電氣控制系統(tǒng)，主要

包括可編程控制器、人機界面、驅動系統(tǒng)（主要是伺服驅動器和伺服電機）、機

器視覺等；（2）電氣控制集成應用，為工廠自動化（FA）領域客戶提供“整體

工控自動化解決方案”。

  目前公司正處于穩(wěn)步發(fā)展階段，積極發(fā)展工業(yè)自動化產(chǎn)品的多元化布局，在

制定2022年度利潤分配方案時，充分考慮了公司目前的實際情況和行業(yè)發(fā)展情

況。

  （三） 上市公司盈利水平及資金需求

  為有效推動公司戰(zhàn)略目標和經(jīng)營計劃的順利實現(xiàn)，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，

提升公司給予投資者長期及可持續(xù)回報的能力，在充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營

業(yè)績與公司發(fā)展戰(zhàn)略以及重大資金支出安排等因素后，公司提出了上述2022年度

利潤分配方案。

  （四） 上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

  公司所處工業(yè)自動化行業(yè)總體承受一定壓力，需要持有較為充足的營運資

金；公司目前發(fā)展處于成長期，公司發(fā)展需要投入大量建設資金。為保證公司長

遠發(fā)展和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，綜合考慮公司實際情況，公司擬定上述利潤分配預案。

該預案符合《公司章程》保持持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策的規(guī)定，并有助于實現(xiàn)

公司可持續(xù)發(fā)展，給投資者帶來長期持續(xù)的回報。

  （五） 上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

  公司留存未分配利潤將用于公司主營業(yè)務拓展、日常運營等事項，保證公司

健康穩(wěn)定的可持續(xù)性發(fā)展，進一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力，保障投資者

的長期回報。

  四、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于2023年4月25日召開2023年第四屆第九次董事會審議通過本利潤分配

方案，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為，公司2022年度利潤分配預案符合《公司章程》及法律法規(guī)的

相關規(guī)定；符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通

知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定；公司在

充分考慮廣大投資者的合理利益，結合公司現(xiàn)金流狀況、資金需求及未來發(fā)展等

各種因素的情況下，制訂了符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展的利潤分配預案。預案既保

證公司項目建設順利實施，為公司后續(xù)發(fā)展積蓄能量，給投資者帶來更大的回報，

又不存在損害中小股東利益的情形，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意

該利潤分配預案并將該預案提交2022年年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見（如有）

  監(jiān)事會認為：本次利潤分配預案充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流

狀況、經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求等因素，同時能保障全體股東的合理回報，同意

將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

  六、相關風險提示

  本次利潤分配方案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展?！蛾P于2022

年度利潤分配預案的議案》尚需提交2022年年度股東大會審議批準后方可實施。

敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

  特此公告。

                      無錫信捷電氣股份有限公司董事會

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