證券代碼：688067      證券簡稱：愛威科技             公告編號：2023-015

              愛威科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月19日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 19 日 14   點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道茯苓路 26 號公司 319 會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 19 日

               至 2023 年 5 月 19 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                 議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

本次會(huì)議還將聽取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒體披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股       688067   愛威科技      2023/5/12

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一）凡符合會(huì)議要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他

人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證

復(fù)印件、股東賬戶卡，于 2023 年 5 月 18 日（上午 8:00～11:30，下午 13:00～

方式辦理登記手續(xù)，須在登記時(shí)間 2023 年 5 月 18 日下午 17:30 前送達(dá)，出席會(huì)

議時(shí)需攜帶原件。

（二）登記地點(diǎn)：愛威科技股份有限公司證券部辦公室（長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道

茯苓路 26 號愛威科技）。

（三）登記方式

議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至

公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬

戶卡至公司辦理登記；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公

司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間

為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會(huì)”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或股東代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道茯苓路 26 號公司證券事務(wù)部

郵政編碼：410208

聯(lián)系電話：0731-89715453

聯(lián)系人：曾騰飛 鄒建強(qiáng)

  特此公告。

                       愛威科技股份有限公司董事會(huì)

    附件 1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

    愛威科技股份有限公司：

      茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召

    開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號              非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權(quán)

         議案》

         議案》

         案》

    委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

    委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                            委托日期：     年 月 日

    備注：

      委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                   “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

    對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

    決。

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