證券代碼：301109            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：軍信股份           公告編號(hào)：2023-025

(資料圖)

                 湖南軍信環(huán)保股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

  湖南軍信環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月21日分別召開(kāi)第二屆董

事會(huì)第二十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配

預(yù)案的議案》，獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公司2022

年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

  經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的歸屬

于母公司股東凈利潤(rùn)為466,196,905.82元，母公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為132,417,004.78

元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金后，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可供

股東分配的利潤(rùn)為119,175,304.30元，加上年初未分配利潤(rùn)798,968,430.67元，減去報(bào)告

期已分配2021年度現(xiàn)金股利103,869,200.00元，截至2022年12月31日，母公司可供股東分

配的利潤(rùn)為814,274,534.97元。根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等規(guī)定，公司以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來(lái)確定具體的

利潤(rùn)分配總額及比例，公司剩余可供股東分配利潤(rùn)為814,274,534.97元。

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通

知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定，為積極回報(bào)公司股東，經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報(bào)及公司目前總體運(yùn)營(yíng)情況，

在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，董事會(huì)提議擬定2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公

司現(xiàn)有總股本41,001萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣

可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

  本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)，若公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案后到方案

實(shí)施前公司的股本發(fā)生變動(dòng)的，則以實(shí)施方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，公司將按照

“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

  二、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)說(shuō)明

  公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年4月21日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二

十八次會(huì)議審議通過(guò)。上述事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年4月21日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第十

七次會(huì)議審議通過(guò)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，

且兼顧了公司與股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)

穩(wěn)定健康發(fā)展。同意通過(guò)公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

  公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)

定，符合《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。該預(yù)案基于公司實(shí)際情況，兼顧了投資者

的合理訴求和公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法

權(quán)益之情形。獨(dú)立董事一致同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2022年年度

股東大會(huì)審議。

  三、其他情況說(shuō)明及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。

定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)及專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

  特此公告。

                       湖南軍信環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

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