證券代碼：300558          證券簡稱：貝達藥業(yè)              公告編號：2023-045

【資料圖】

                 貝達藥業(yè)股份有限公司

              關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   貝達藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議決定

于 2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30 召開 2022 年年度股東大會（以下簡稱“本次

股東大會”），現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

開，由公司董事會召集舉行。

提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律

法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《貝達藥業(yè)股份有限公司章程》等的規(guī)定。

   現場會議召開日期、時間：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30

   網絡投票時間：2023 年 5 月 15 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 15 日

具體時間為 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，股權登記日在冊的公

司股東只能選擇現場表決、網絡投票中的一種方式行使表決權，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）現場表決：股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書委托他人

出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所的交易系統和互聯網投

票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （1）在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行

有表決權股份的股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權委托書格式見附件 1）

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

有限公司行政大樓一樓會議室。

  二、會議審議事項

                                        備注

提案編碼    提案名稱

                                    該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

          關于公司及子公司申請綜合融資額度及為融資額

          關于公司變更注冊資本及修訂《貝達藥業(yè)股份有

          關于修訂《貝達藥業(yè)股份有限公司股東大會議事

          關于修訂《貝達藥業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)

   上述提案已經公司第四屆董事會第三次、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，

具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 披 露 在 巨 潮 資 訊 網 （ http ：

//www.cninfo.com.cn，下同）上的《第四屆董事會第三次會議決議公告》（公告

編號：2023-035）、《第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》（公告編號：2023-

述職報告》具體內容已于 2023 年 4 月 24 日在巨潮資訊網披露。

   （1）提案 10.00、11.00 屬于特別決議事項，需經出席本次股東大會有表決權

的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

   （2）提案 5.00-10.00 均屬于影響中小投資者利益的重大事項，為維護全體股

東尤其是中小股東的利益，公司將對本次股東大會所有議案的中小投資者投票結

果單獨統計并披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、提案編碼注意事項

   本次股東大會無累積投票提案、互斥提案和逐項表決提案。提案編碼 100 為

總議案，對提案 100 進行投票，視為對所有提案表達相同投票意見。

   四、會議登記等事項

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（詳

見附件 1）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（詳見附件 1）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或傳真方式登

記（須在 2023 年 5 月 11 日 17:00 之前送達或傳真至公司，信函登記以當地郵戳日

期為準），不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》

                            （格式見附件

號，貝達藥業(yè)股份有限公司 證券部，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：

   聯系人：吳靈犀、沈劍豪

   聯系電話：0571-89265665

   傳真：0571-89265665

   聯系郵箱：betta0107@bettapharma.com

   （1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時

到會場，以便辦理簽到入場。

   （2）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

   五、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所的交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網

絡投票的具體操作流程見附件 3。

六、備查文件

特此公告。

                       貝達藥業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：參會股東登記表

附件 3：參加網絡投票的具體操作流程

附件 1

                          授權委托書

   茲全權委托        先生/女士代表本人/本單位出席貝達藥業(yè)股份有限公司 2022

年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人名稱：                          股份性質：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股票賬號：                        持股數量：                股

受托人姓名（簽名）：                      受托人身份證號碼：

本人/本單位對本次股東大會的提案表決如下：

                                   備注      同意   反對   棄權

 提案

                 提案名稱             該列打勾的

 編碼

                                  欄目可以投票

非累積投票提案

         關于公司董事、監(jiān)事 2022 年度薪酬的議

         關于擬續(xù)聘 2023 年度會計師事務所的議

         關于使用閑置自有資金進行現金管理的

         關于使用閑置募集資金進行現金管理的

         關于公司及子公司申請綜合融資額度及

        關于公司變更注冊資本及修訂《貝達藥

        關于修訂《貝達藥業(yè)股份有限公司股東

        關于修訂《貝達藥業(yè)股份有限公司董事

  如委托人未對本次股東大會提案作出明確投票指示的，受托人可按自己的意

見投票：

  □可以 □不可以

  本授權委托書有效期限為自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

                委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                受托人（簽字）：

                委托日期：2023 年   月   日

注：

作出投票指示，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托

人對審議事項投棄權票；

附件 2

               參會股東登記表

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

法人股東注冊號/個人股東身份證號

法人股東法定代表人姓名            聯系電話

股東賬號                   持股數量

是否委托代理人參會              受托人姓名

受托人身份證號

聯系電話                   電子郵箱

聯系地址                   郵政編碼

            股東簽名（法人股東蓋章）：

附注：

算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本

次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾；

送達公司（信函登記以當地郵戳日期為準），不接收電話登記；

附件 3

                參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

    對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    本次股東大會議案均為非累積投票議案，設有總議案。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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