證券代碼：300917      證券簡稱：特發(fā)服務            公告編號：2023-019

              深圳市特發(fā)服務股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

(資料圖片僅供參考)

 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022年年度股東大會。

  （二）股東大會的召集人：公司董事會。

  （三）會議召開的合法、合規(guī)性：經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，決

定召開本次股東大會，本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》等相關規(guī)定。

  （四）會議召開的日期、時間：

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年5月15日

上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票

系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年5月15日9:15至15:00任意時間。

  （五）會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出

席現(xiàn)場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登

記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)

網投票系統(tǒng)中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票表

決結果為準。

  （六）會議的股權登記日：2023年5月10日（星期三）

  （七）出席對象：

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決。因故不能親自出

席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），該股東代理人

可以不必是公司股東。

  （八）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路1010號特發(fā)文創(chuàng)廣場五

樓公司會議室。

  （九）股東大會召開10日前單獨或者合計持有公司3%以上已發(fā)行有表決權股份的股

東提出臨時提案的，公司將會在收到提案后兩日內發(fā)出股東大會補充通知，披露提出臨

時提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增提案的具體內容。

  二、會議審議事項

               表一：本次股東大會提案編碼表

                                            備注

                                          該列打勾

     提案編碼              提案名稱               的欄目可

                                           以投票

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                       非累積投票議案

     上述議案均為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表

決權的二分之一以上表決通過。

     公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東。

     上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相關文件。

     公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

     三、會議登記等事項

采取信函和郵件方式登記的需在2023年5月12日17:00之前送達或傳至公司。

秘書辦公室。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人應持代理人身份證、自然人股東出具的授權委托書（詳見附件3）、

自然人股東賬戶卡、自然人股東身份證復印件辦理登記手續(xù)；

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  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦

理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書(詳見附件3)、法定代表人身份證明書、法

人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記，提供的書面材料除以上

內容外還需仔細填寫《2022年年度股東大會參會登記表》（詳見附件2），以便登記確認。

如通過信函方式登記，送達公司董事會辦公室信封上請注明“2022年年度股東大會”。

  （1）會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：任俊霏；

  聯(lián)系電話：0755-83075915；

  郵箱：sdgs@tefafuwu.com；

  聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路1010號特發(fā)文創(chuàng)廣場五樓公司董事會秘書

辦公室。

  （2）會議費用：出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

  （3）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權委托書原件，并于會

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

  五、備查文件

                          -4-

  特此公告。

                           深圳市特發(fā)服務股份有限公司

                                     董事會

附件：

  附件1、《參加網絡投票的具體操作流程》

  附件2、《2022年年度股東大會參會登記表》

  附件3、《授權委托書》

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     附件1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

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  附件2：

                深圳市特發(fā)服務股份有限公司

姓名/名稱

身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼

股東賬戶號

持股數(shù)量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵編

備注

  注：

會辦公室,不接受電話登記；

                       -7-

  附件3：

                     授權委托書

  本人（本公司）              作為深圳市特發(fā)服務股份有限公司的股

東，茲全權委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市特發(fā)服務股份

有限公司2022年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的

各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。對于委托人在本授

權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決，其行使表決權的后果

均為本人（本公司）承擔。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本

次股東大會結束之時止。

  本人（或本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

                          備

                                同意   反對   棄權

                          注

    提案編碼      提案名稱       該列打勾

                         的欄目可

                         以投票

          總提案：除累積投票提案

              外的所有提案

                   非累積投票提案

          關于《2022年年度報告》

          及其摘要的議案

          關于《2022年度董事會工

          作報告》的議案

          關于《2022年度監(jiān)事會工

          作報告》的議案

          關于《2022年財務決算報

          告》的議案

          關于2022年度利潤分配預

          案的議案

          關于使用部分超募資金永

          久性補充流動資金的議案

          關于《2023年度財務預算

          報告》的議案

          關于公司部分董事2023年

          度考核指標事宜的議案

          關于購買公司及董監(jiān)高責

          任保險的議案

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

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“同意”、“反對”、“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選

擇項中打“√”的按廢票處理。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人

有權按自己的意愿進行表決。

 委托人簽署：__________________________

 （個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

 委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________________

 委托人持股數(shù)：__________________________

 委托人股東賬號：__________________________

 授權委托期限：自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

 受托人（簽字）：__________________________

 受托人身份證號：__________________________

                                      委托日期：   年   月   日

                              -9-

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