證券代碼：600537             證券簡(jiǎn)稱：億晶光電   公告編號(hào)：2023-038

               億晶光電科技股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

    述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示

?    被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州億晶”）

?    本次擔(dān)保金額合計(jì)人民幣 3 億元，億晶光電科技股份有限公司已實(shí)際為常州

     億晶及其子公司提供擔(dān)保的余額為人民幣 23.51 億元。

?    本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

?    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

     一、擔(dān)保情況概述

     億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“億晶光電”）第七屆董事會(huì)第

二十次會(huì)議、2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度擔(dān)保額

度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及下屬公司（含授權(quán)期限內(nèi)新增的合并報(bào)表內(nèi)公司）2023

年度擬向銀行、融資租賃公司、擔(dān)保公司、供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司及

其他金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)單日最高余額不超過(guò) 75 億元人民幣的授信額度，

并為上述授信額度提供單日最高余額不超過(guò) 80 億元人民幣的新增擔(dān)保額度（包括

原有擔(dān)保展期或續(xù)保）。其中，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上的下屬公司的新增擔(dān)保額度

為 48 億元人民幣，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率 70%以下的下屬公司的新增擔(dān)保額度為 32 億元

人民幣。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽署與融資和履約類擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議、函

件等其他文件；并可根據(jù)實(shí)際需要，在實(shí)際發(fā)生擔(dān)保時(shí)，對(duì)常州億晶下屬全資/控

股子公司相互調(diào)劑使用額度（含新設(shè)立的下屬全資/控股子公司）；授權(quán)期限自股

東大會(huì)通過(guò)之日起至 2023 年 12 月 31 日。

                          （詳見(jiàn)公司發(fā)布的相關(guān)公告，公告編號(hào)：

“江南農(nóng)商行”）簽訂最高額保證合同，合同約定自 2023 年 4 月 6 日起至 2026 年

而形成的一系列債權(quán)本金，其最高額擔(dān)保為人民幣 3 億元及利息（包含復(fù)利和罰

息）、違約金、賠償金以及江南農(nóng)商行為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟

費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)）。本

次擔(dān)保事項(xiàng)在上述擔(dān)保授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需履行其他審批程序。

  二、被擔(dān)保人基本情況

電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)；藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、

晶片的生產(chǎn)、加工；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽(yáng)能、風(fēng)能、柴油發(fā)

電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工、承包、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國(guó)

內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國(guó)內(nèi)采購(gòu)光伏材料的出口

業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定

辦理申請(qǐng)）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運(yùn)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                             單位：人民幣 萬(wàn)元

        科目

                                   （經(jīng)審計(jì)）

 資產(chǎn)總額                                              1,179,539.67

 凈資產(chǎn)                                                278,387.82

        科目                         2022 年度

 營(yíng)業(yè)收入                                              1,002,308.25

 凈利潤(rùn)                                                 15,189.02

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司與江南農(nóng)商行簽訂的擔(dān)保協(xié)議

  擔(dān)保方：億晶光電

  被擔(dān)保方：常州億晶

  債權(quán)人：江南農(nóng)商行

  擔(dān)保金額：人民幣 3 億元

  擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

  擔(dān)保類型：貸款及其他形式的融資業(yè)務(wù)

  擔(dān)保期限：自主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止

  四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

  為提高公司決策效率，公司于 2023 年 1 月 12 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

  公司董事會(huì)認(rèn)為：2023 年度擔(dān)保預(yù)計(jì)及授權(quán)事項(xiàng)是為滿足公司下屬子公司經(jīng)

營(yíng)需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；且被擔(dān)保方為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬

子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀

況。董事會(huì)同意公司上述擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

  公司持有常州億晶 85.71%股權(quán)，為常州億晶控股股東，常州金沙科技投資有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“金沙科技”，為政府持股平臺(tái)，非公司關(guān)聯(lián)方）持有 14.29%

股權(quán)，屬于對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略投資，不具備控制地位，也不參與公司經(jīng)營(yíng)管理，同時(shí)在

實(shí)際融資業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)只要求上市公司提供擔(dān)保，未要求金沙科技提供擔(dān)保。

此外，金沙科技作為政府持股平臺(tái)，為常州億晶提供擔(dān)保存在一定的程序困難。綜

合以上因素，基于實(shí)際業(yè)務(wù)操作便利，且考慮金沙科技無(wú)明顯的提供擔(dān)保的必要性，

本次擔(dān)保由公司提供超比例擔(dān)保，金沙科技未提供同比例擔(dān)保。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)是基于公司下屬子公司業(yè)務(wù)需要，有利于保

障公司穩(wěn)定發(fā)展、提高公司經(jīng)營(yíng)效率，被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司關(guān)于開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)及授權(quán)的事項(xiàng)審議程序合法、有效，符

合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。綜上，

同意公司本次為下屬子公司提供擔(dān)保。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，公司對(duì)外擔(dān)保均為公司或控股子公司對(duì)控股子公司或控股孫公司

的擔(dān)保，擔(dān)?？傤~為人民幣 37.30 億元，擔(dān)保余額為人民幣 23.51 億元，擔(dān)保余額

占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 81.94%。公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。

  特此公告。

                             億晶光電科技股份有限公司

                                   董事會(huì)

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