證券代碼：603757     證券簡(jiǎn)稱：大元泵業(yè)      公告編號(hào)：2023-017

債券代碼：113664     債券簡(jiǎn)稱：大元轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              浙江大元泵業(yè)股份有限公司

          關(guān)于修訂《公司章程》的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召開(kāi)

的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，該議

案尚需提交公司股東大會(huì)審核，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、修訂《公司章程》情況

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定及市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的相關(guān)意

見(jiàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款描述進(jìn)行以下修訂，除

下述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，因新增、刪除部分條款，章程中

原條款序號(hào)、援引條款序號(hào)按修訂內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整：

修訂前                  修訂后

第十一條

                     第十一條

  本章程所稱高級(jí)管理人員是指公

                        本章程所稱高級(jí)管理人員是指公

司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、

                     司的總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)。

第一百零九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 第一百零九條      董事會(huì)行使下列職權(quán)：

……                    ……

 （十一）決定聘任或者解聘公司總       （十一）決定聘任或者解聘公司總

經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人      經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人

員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根 員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根

據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公 據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公

司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人      司財(cái)務(wù)總監(jiān)，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲

員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；      事項(xiàng)；

 （十二）制訂公司的基本管理制度；      （十二）制訂公司的基本管理制度；

……                    ……

 第一百二十六條   公司設(shè)總經(jīng)理 1

名，由董事會(huì)聘任或解聘。           第一百二十六條     公司設(shè)總經(jīng)理 1

 公司可設(shè)副總經(jīng)理,由董事會(huì)聘任 名，由董事會(huì)聘任或解聘。

或解聘。                       公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘

  公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、 書(shū)為公司高級(jí)管理人員。

董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。

 第一百三十條    總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)     第一百三十條     總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)

負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：            負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

……                    ……

 （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公       （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公

司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；           司財(cái)務(wù)總監(jiān)；

 （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董       （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董

事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管 事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管

理人員；                  理人員；

 （八）本章程或董事會(huì)授予的其他       （八）本章程或董事會(huì)授予的其他

職權(quán)。                   職權(quán)。

     總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。            總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第一百三十四條 副總經(jīng)理由總經(jīng)理      【刪除】

提名，董事會(huì)聘任。

第一百三十五條 副總經(jīng)理行使下列

職權(quán)：

  （一）受總經(jīng)理的委托分管條線和

                    【刪除】

部門(mén)的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

  （二）在職責(zé)范圍內(nèi)處理經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

及相關(guān)工作。

  修訂后的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程（2023 年 4 月）》全文內(nèi)容詳見(jiàn)

上海證券交易所網(wǎng)站。

  二、其他事項(xiàng)

上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)/備案的內(nèi)容為準(zhǔn)。

  特此公告。

                      浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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