蘇州仕凈科技股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  蘇州仕凈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi)了

第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董

事，本著審慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)會(huì)議所涉相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)

立意見(jiàn):

   一、關(guān)于《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：該報(bào)告客觀、真實(shí)、全面地反映了公司的內(nèi)部控制體系

建設(shè)的實(shí)際情況，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并得到有效的執(zhí)行。

公司內(nèi)部控制機(jī)制基本完整、合理、有效。公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、法人治理活

動(dòng)均嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運(yùn)行，有效控制各種內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)部控制

的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況。

  二、關(guān)于《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)公司董事會(huì)向我們提供的《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的議案》及相

關(guān)材料，經(jīng)認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司

所處的發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況和投資者的合理投資回報(bào)，符合《公司法》

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，

具備合法性、合規(guī)性、合理性。因此，我們一致同意公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)

案的議案》

    ，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專

項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

金的情況，不存在以往年度發(fā)生并累計(jì)至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)占用資金的

情況，也不存在其他變相方式非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。

度，公司提供的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)均已按照相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定履行了內(nèi)

部決策程序和對(duì)外披露業(yè)務(wù)，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公

司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

  四、關(guān)于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、

深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金

管理與使用違規(guī)的情形，不存在損害公司、公司股東尤其是中小股東利益的情形。

公司董事會(huì)編制的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整地反映了公司 2022 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

   五、關(guān)于公司 2023 年非獨(dú)立董事薪酬和獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2023 年非獨(dú)立董事薪酬和獨(dú)立董事津貼的考核方

案，是結(jié)合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)條件下市場(chǎng)同行業(yè)平均工

資水平，按照績(jī)效考核原則要求，由薪酬與考核委員會(huì)討論提出，該議案的審議

程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益及違反國(guó)家

相關(guān)法律法規(guī)的情況。綜上，我們同意該事項(xiàng)，并同意將其提交公司 2022 年度

股東大會(huì)審議。

   六、關(guān)于公司 2023 年高級(jí)管理人員薪酬考核方案的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2023 年高級(jí)管理人員薪酬考核方案，是結(jié)合目前

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)條件下市場(chǎng)同行業(yè)平均工資水平，按照績(jī)

效考核原則要求，由薪酬與考核委員會(huì)討論提出，該議案的審議程序符合《公司

章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益及違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的

情況。

  七、關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是符合《證券

法》的專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。公司聘請(qǐng)中

審亞太為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，其工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立

審計(jì)。其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性符合為公司服務(wù)的

資質(zhì)要求。同意續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)并將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

  八、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于延長(zhǎng)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票決議有效期及

提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股

票具體事宜有效期的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定

對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的內(nèi)容符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，決議程序合法有效，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，

不存在損害中小股東利益的情形。據(jù)此，我們同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)

易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司 2022 年度股東大

會(huì)審議。

  九、獨(dú)立董事關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)

  本次授予擔(dān)保額度的被擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，是公司對(duì)控股子公司的

盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究后作出的

決定，公司可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及股東利益產(chǎn)生不利影

響。本次擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司及控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

本次擔(dān)保事項(xiàng)及決策程序符合《公司法》

                 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

等相關(guān)法規(guī)要求，我們同意本次 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該議案

提交公司股東大會(huì)審議。

  十、獨(dú)立董事關(guān)于部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)

  本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投

資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶，能夠有效

提高閑置募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于公司股東的利益最大化，不

存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們一致同意公司及子公司使用部分閑

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  十一、使用募集資金向子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款用于實(shí)

施募投項(xiàng)目，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，募集資

金的使用方式和用途符合相關(guān)的法律法規(guī)，不存在變相改變募集資金用途和損害

公司及全體股東利益的情形。上述事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)

范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。公司對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)具

有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。安徽仕凈與公司、保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀行簽署《募集資

金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議》，能保證募集資金的規(guī)范使用與安全。我們一致同意公司

使用向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金向全資子公司安徽仕凈提供無(wú)息借款用于實(shí)

施募投項(xiàng)目。

  （以下無(wú)正文）

 （此頁(yè)無(wú)正文，為《蘇州仕凈科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)

第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

  高磊          馬亞紅        張仲儀

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