證券代碼：301366             證券簡(jiǎn)稱：一博科技                 公告編號(hào)：2023-019

                  深圳市一博科技股份有限公司

              關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

     公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)深圳市一博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一

次會(huì)議決議，定于2023年5月16日召開公司2022年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)

采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

請(qǐng)召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月16日（星期二）下午14：30分

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月16日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 ： 2023 年 5 月 16 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午

月16日9:15-15:00。

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。

    （1）截至2023年5月9日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

       深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可委托代

       理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

         （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

         （3）公司聘請(qǐng)的律師。

       融科技大廈 11F 公司會(huì)議室

         二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注         表決意見

提案                                         打勾的

                     提案名稱                         同    反     棄

編碼                                         欄目可

                                                  意    對(duì)     權(quán)

                                           以投票

                         非累積投票提案

       《關(guān)于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、監(jiān)事及

       高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議案》

       議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司今日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

       刊登的相關(guān)公告。

       表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。其他議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)

       的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

議案6《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、議案7《關(guān)于公司2023年度董

事薪酬的議案》

      、議案9《關(guān)于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、監(jiān)事及

高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議案》。

  三、會(huì)議登記辦法

  （1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人須持有股東賬戶卡、

加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和本

人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

  （2）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受

委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證、委托人身份證、委托人親筆簽署

的授權(quán)委托書（附件2）和委托人股東賬戶卡。

  （3）異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記，傳真或信件請(qǐng)于2023年5月

技大廈11F深圳市一博科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

  （1）以上證明文件辦理登記時(shí)，必出示原件或復(fù)印件（如果提供復(fù)印件的，

法人股東須加蓋單位公章、自然人股東須簽字）均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席

人身份證和授權(quán)委托書（附件2）必須出示原件；

  （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)

到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明

的內(nèi)容和格式詳見附件1。

  五、投票規(guī)則

網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

選擇其中一種方式。

  （1）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；

  （2）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

  六、會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：0755-86530851

  傳真：0755-86024183

  地址：深圳市南山區(qū)粵海街道深大社區(qū)深南大道9819號(hào)地鐵金融科技大廈

  聯(lián)系人：王燦鐘

  七、其它事項(xiàng)

  與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

  八、備查文件

  特此通知。

                           深圳市一博科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                 深圳市一博科技股份有限公司

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

    一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“一博投票”。

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件 2：

                  深圳市一博科技股份有限公司

         深圳市一博科技股份有限公司：

         茲委托        先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有

       限公司2022年年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。授權(quán)期限自委托書簽署之日起至

       該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。本人/本公司對(duì)該次大會(huì)的審議事項(xiàng)表決如下：

                                    備注        表決意見

提案                                  打勾的

                    提案名稱                  同    反     棄

編碼                                  欄目可

                                          意    對(duì)     權(quán)

                                    以投票

                       非累積投票提案

       《關(guān)于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、監(jiān)事及

       高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議案》

         如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

                           可以     不可以

         委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

         委托人股票帳號(hào)：

         委托人持股數(shù)量：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

被委托人（簽名）：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

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