證券代碼：603669     證券簡稱：靈康藥業(yè)         公告編號：2023-020

              靈康藥業(yè)集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  靈康藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議

通知于 2023 年 4 月 10 日以電話、電子郵件、傳真等形式發(fā)出，會議于 2023 年

事長陶靈萍召集并主持，應出席本次會議的董事 7 人，實際出席本次會議的董事

符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  公司擬定利潤分配預案如下：2022 年度公司不進行現(xiàn)金股利分配，也不進

行資本公積轉增股本和其他方式的分配。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

議案》

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

度及提供相應擔保事項的議案》

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  同意為滿足公司日常經(jīng)營活動及投資計劃的資金需求，公司及下屬全資子公

司（海南靈康制藥有限公司、浙江靈康藥業(yè)有限公司）2023 年度向銀行申請不

超過人民幣 8 億元（含 8 億元，包括已申請但尚未到期的綜合授信）的綜合授信

額度，最終以各家銀行實際審批的授信額度為準。在授權期限內，授信額度可循

環(huán)使用。同時公司及下屬全資子公司將根據(jù)各銀行授信要求，為全資子公司的 3

億元綜合授信提供相應的擔保（海南靈康制藥有限公司不超過 2 億元（含 2 億元）；

浙江靈康藥業(yè)有限公司不超過 1 億元（含 1 億元））。

  為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務，同意授權公司法定代表人或法定代表

人指定的授權代理人辦理上述授信額度內的相關手續(xù)，并簽署相關法律文件。授

權期限為 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023 年度股東大會召開之日止；

單筆綜合授信的期限最長不超過 3 年（含 3 年）。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  經(jīng)認真審閱，董事會認為公司及全資子公司預計與關聯(lián)方浙江和沐康醫(yī)藥科

技有限公司發(fā)生年度累計交易總金額不超過人民幣 1,500 萬元的日常關聯(lián)交易，

是公司日常業(yè)務發(fā)展的需要，審核符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的規(guī)定，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  同意為提高自有資金使用效率，公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和

有效控制風險的前提下，對最高額度不超過人民幣 3 億元（含 3 億元）的部分閑

置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、單項理財產(chǎn)品期限最

長不超過一年的理財產(chǎn)品。在上述額度內，資金可滾動使用。同時授權公司董事

長在上述額度內，自董事會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相

關合同文件。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于上海證券

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  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  為了保證募投項目順利、持續(xù)推進，提高募集資金使用效率，保障募投項目

建設質量和整體運行效率，更好地維護全體股東利益，同意公司對“海南靈康制

藥美安生產(chǎn)基地建設項目（一期）”達到預定可使用狀態(tài)日期進行調整。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于上海證券

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  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  同意為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投

項目建設和正常經(jīng)營業(yè)務的前提下，對最高額度不超過人民幣 3 億元（含 3 億元）

的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理

財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過 12 個月。在上述額度內，資金可

滾動使用。同時授權公司董事長在上述額度內，自董事會審議通過之日起一年內

行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于上海證券

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議案》

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  公司西藏總部大樓已經(jīng)建設完成并逐步投入使用，公司注冊地址擬由“山南

市澤當鎮(zhèn)乃東路 68 號乃東縣商住樓第二幢一層；郵政編碼：856000?！弊兏鼮椤拔?/p>

藏自治區(qū)山南市乃東區(qū)國道 349（結巴鄉(xiāng)段）20 號；郵政編碼：856100?！?/p>

  根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營范圍“藥品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn);

藥品零售:藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、

技術轉讓、技術推廣;住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；保健品(預包裝)銷售；食

品銷售?！保瑫r依據(jù)山南市市場監(jiān)督管理局對經(jīng)營范圍規(guī)范表述的要求，對公司

章程相應條款進行修訂。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

                       靈康藥業(yè)集團股份有限公司董事會

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