證券代碼：301128        證券簡稱：強瑞技術          公告編號：2023-010

(資料圖)

              深圳市強瑞精密技術股份有限公司

              第二屆董事會第六次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開情況

   深圳市強瑞精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六

次會議通知于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件、電話通知等方式發(fā)出，于 2023 年

議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，會議由董事

長尹高斌先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召

開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、會議審議情況

   (一) 審議通過了《關于公司<2022 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

   公司總經(jīng)理劉剛先生代表公司管理層向董事會作出年度匯報。公司董事會認

為公司管理層2022年度經(jīng)營成果顯著，能夠及時有效執(zhí)行董事會的各項決定。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。

   (二) 審議通過了《關于公司<2022 年度董事會工作報告>的議案》

   經(jīng)審議，公司董事會認為2022年度董事會工作報告，能夠反映2022年度董事

會的工作成果，同意提交股東大會審議。

   同時獨立董事曾志剛先生、強曉陽先生、曾港軍先生、孫民方先生分別遞交

了《2022年度獨立董事述職報告》，將在2022年度股東大會上向股東進行述職。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   (三)審議通過了《關于公司<2022 年度財務決算報告及 2023 年度財務預算報

告>的議案》

  公司管理層對2022年度財務決算能夠全面、真實、準確反映公司年度財務狀

況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，優(yōu)化了會計信息質(zhì)量，有效推進了財務監(jiān)督監(jiān)控，進

一步提高了公司財務管理水平。公司對2023年度財務預算能夠為公司進行經(jīng)營績

效評價和宏觀決策提供了重要的參考依據(jù)，同意本項議案。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  (四)審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》

  公司 2022 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 45,662.16 萬元，實現(xiàn)凈利潤 3,848.94 萬元，為

了積極回報股東，與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在結(jié)合公司的實際情況、保

證公司正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下，公司擬以 2022 年 12 月 31 日的總股本

金股利人民幣 36,943,311.00 元（含稅）；本次不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至

下一年度。若提案后至實施前公司股本發(fā)生變動，按照分配總額不變原則，對本

次權益分派方案進行調(diào)整。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第二屆董事會第六次會

議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  (五)審議通過了《關于公司<2022 年度內(nèi)部控制有效性的自我評價報告>的

議案》

  公司董事會認為，公司就 2022 年度的內(nèi)部控制有效性進行了自我評價并出

具的《2022 年度內(nèi)部控制有效性的自我評價報告》，能夠反映公司的內(nèi)部控制及

公司治理水平，同意批準報出。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第二屆董事會第六次會

議相關事項的獨立意見》。

  公司保薦機構國信證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見，內(nèi)

容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《國信證

券股份有限公司關于深圳市強瑞精密技術股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制有效

性的自我評價報告的核查意見》

  (六)審議通過了《關于公司 2022 年度財務報告及<2022 年年度審計報告>的

議案》

  公司董事會同意批準報出公司 2022 年度財務報告及《2022 年年度審計報告》。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  (七)審議通過了《關于公司<2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告>

的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意關于公司《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報

告》。公司聘請的會計師事務所出具了對公司 2022 年度募集資金存放與使用情況

鑒證報告。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第二屆董事會第六次會

議相關事項的獨立意見》。

  天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對相關情況進行了專項審核，內(nèi)容

詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市強

瑞精密技術股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》。

  公司保薦機構國信證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見，內(nèi)

容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《國信證券

股份有限公司關于深圳市強瑞精密技術股份有限公司 2022 年度募集資金存放和

使用情況的專項核查報告》。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  (八)審議通過了《關于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  經(jīng)審議，董事會批準報出公司《2022 年年度報告》及其摘要。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  (九)審議通過了《關于續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

  經(jīng)審議，公司董事會認為天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事

證券、期貨相關業(yè)務審計資格，相關人員具有相關業(yè)務資格和工作經(jīng)歷，能夠滿

足公司財務審計及其他相關專項審計工作的要求，同意續(xù)聘天職國際會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。內(nèi)容詳見公司于同

日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第二屆董

事會第六次會議的事前認可意見》、

               《獨立董事關于第二屆董事會第六次會議相關

事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  (十)審議通過了《關于公司及子公司綜合授信額度預計及授權的議案》

  經(jīng)審議，同意公司及子公司擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度總計為人

民幣 100,000 萬元整（最終以銀行實際審批的授信額度為準），具體融資金額視

公司及子公司運營資金實際需求確定。在上述綜合授信額度內(nèi)，提請股東大會授

權董事長或董事長指定的授權代理人簽署辦理授信事宜中產(chǎn)生的相關文件。以上

授信額度和授權事宜的有效期自公司 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023

年度股東大會審議通過同類事項之日止。有效期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

     (十一)審議通過了《關于公司及子公司擔保額度預計及授權的議案》

  同意公司為子公司、有條件的子公司為公司的其他子公司或母公司提供擔保

等，擔保額度預計不超過人民幣 50,000 萬元整。公司為子公司提供擔保，有利

于子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，提升子公司的融資能力，促進其業(yè)務發(fā)展，

符合公司整體利益，且被擔保方均為公司全資子公司或控股子公司，擔保風險處

于公司可控制范圍之內(nèi)，不存在損害公司及全體股東的利益。

  在上述擔保額度內(nèi)，提請股東大會授權董事長或董事長指定的授權代理人簽

署辦理擔保事宜中產(chǎn)生的相關文件。

  上述擔保額度及授權有效期自公司 2022 年度股東大會審議通過之日起至公

司 2023 年度股東大會審議通過同類事項之日止。有效期內(nèi)，擔保額度可循環(huán)使

用。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

     本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會特別表決審議。

     (十二)審議通過了《關于公司及子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  經(jīng) 審 議 ， 同 意 公 司 及 子 公 司 使 用 最 高 不 超 過 人 民 幣 15,000 萬 元

（￥150,000,000.00 元）的自有閑置資金用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)

品，本事項的有效期自 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023 年度股東大會

審議通過同類事項之日止。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

  同時，同意并提請股東大會在額度范圍內(nèi)授權公司經(jīng)營管理層行使相關投資

決策權并簽署相關文件，具體由公司財務部門負責組織實施。（包括但不限于購

買理財產(chǎn)品有關的申請書、合同、協(xié)議等文件）。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第二屆董事會第六次會

議相關事項的獨立意見》。

  公司保薦機構國信證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見，內(nèi)

容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《國信證

券股份有限公司關于深圳市強瑞精密技術股份有限公司使用自有資金進行現(xiàn)金

管理的核查意見》

       。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   (十三)審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

   經(jīng)審議，同意公司在確保不影響募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營，并有效

控 制 風 險 的 前 提 下 ， 由 公 司 使 用 最 高 額 度 不 超 過 人 民 幣 43,000 萬 元

（￥430,000,000.00 元）元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資

安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于協(xié)定存款、通知

存款、定期存款、結(jié)構性存款、銀行理財產(chǎn)品、金融機構的收益憑證等保本型產(chǎn)

品，單筆投資最長期限不超過 12 個月，有效期自公司 2022 年度股東大會通過之

日起至 2023 年度股東大會審議通過同類事項之日止，在上述額度和有效期限范

圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

   同時，同意并提請股東大會在額度范圍內(nèi)授權公司經(jīng)營管理層行使相關投資

決策權并簽署相關文件，具體由公司財務部門負責組織實施。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

   獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第二屆董事會第六次會

議相關事項的獨立意見》。

   公司保薦機構國信證券股份有限公司對該議案發(fā)表了無異議的核查意見，內(nèi)

容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《國信證

券股份有限公司關于深圳市強瑞精密技術股份有限公司使用閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的核查意見》。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   (十四)審議通過了《關于公司<2023 年第一季度報告>的議案》

   經(jīng)審議，董事會批準報出公司《2023 年第一季度報告》。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

   (十五)審議通過了《關于新增經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》

  因公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展所需，新增公司的經(jīng)營范圍：電池零配件生產(chǎn)；電池零

配件銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；新能源汽車電附件

銷售；新能源汽車生產(chǎn)測試設備銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路芯片

及產(chǎn)品銷售；儲能技術服務；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；

太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；汽車零部件及配件制造；汽車

零部件研發(fā)；環(huán)境保護專用設備制造；環(huán)境保護專用設備銷售；氣體、液體分離

及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售。

  同時對《公司章程》進行修訂。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的相關公告。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第二屆董事會第六次會

議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會特別表決審議。

  (十六)審議通過了《關于提請召開公司 2022 年度股東大會的議案》

  經(jīng)審議，同意公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:00 在深圳市龍華區(qū)樟

坑徑社區(qū)五和大道 308 號僑安科技園 C 棟廠房四樓 1 號會議室召開深圳市強瑞

精密技術股份有限公司 2022 年度股東大會。

  具體會議通知請見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關

于召開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022 號）

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過。

  三、備查文件

   《深圳市強瑞精密技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第六次會

議的事前認可意見》；

   《深圳市強瑞精密技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第六次會

議相關事項的獨立意見》；

事會第六次會議相關事項的核查意見；

有限公司第二屆董事會第六次會議相關事項的專項核查報告。

 特此公告。

                   深圳市強瑞精密技術股份有限公司

                                   董事會

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