證券代碼：002676        證券簡稱：順威股份           公告編號：2023-013

            廣東順威精密塑料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20

日召開第五屆董事會第十九次會議及第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了

《2022 年度利潤分配預(yù)案》，本預(yù)案尚需提交 2022 年度股東大會審議通過，現(xiàn)

將有關(guān)事項公告如下：

     一、2022年度可供分配利潤情況和利潤分配預(yù)案

     經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾審字（2023）第 04069 號審

計報告確認，按母公司會計報表 2022 年度母公司實現(xiàn)的凈利潤 5,423,796.25 元，

根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，以 2022 年度母公司實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈

余公積金 542,379.63 元，加上期初未分配的利潤 132,331,519.25 元，截至 2022

年 12 月 31 日累計可供投資者分配的利潤為 137,212,935.87 元。

     根據(jù)公司未來資金支出計劃，結(jié)合目前經(jīng)營情況、資金狀況，經(jīng)公司第五屆

董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，擬定公司 2022 年

度利潤分配預(yù)案為：2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股

本。

     二、關(guān)于2022年度擬不進行利潤分配的原因

件業(yè)務(wù)的增長點，為滿足業(yè)務(wù)需求、實現(xiàn)智能高效生產(chǎn)、提升公司業(yè)績及盈利能

力，公司擬對生產(chǎn)設(shè)備的更新改造及信息化建設(shè)進行投入，上述所需資金量大。

鑒于當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)形勢，為確保公司現(xiàn)金流充裕，經(jīng)審慎研究，公司董

事會擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以

公積金轉(zhuǎn)增股本，以進一步增強公司的市場風(fēng)險應(yīng)對能力，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、

健康發(fā)展，實現(xiàn)公司未來的發(fā)展計劃和經(jīng)營目標，更好地維護全體股東的長遠利

益。本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》《公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第3號

—上市公司現(xiàn)金分紅》及《未來三年（2020-2022年）分紅回報規(guī)劃》等法律法

規(guī)的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司實際情況。

     三、公司未分配利潤的用途計劃

     公司2022年度未分配利潤滾存至下一年度，以滿足公司一般營運資金、設(shè)備

智能化升級改造和產(chǎn)能擴建的需要，相應(yīng)減少公司對外借款余額，有效降低財務(wù)

費用支出，提升財務(wù)穩(wěn)健性和抗風(fēng)險能力，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更

好地維護全體股東的長遠利益。今后，公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對

投資者進行回報，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利

潤分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的分紅義務(wù)，與投資者共享公司發(fā)展的成

果。

     四、審議程序及意見

     （一）審議程序

     本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第

十三次會議審議通過，尚需提交公司2022年度股東大會審議。

     （二）董事會意見

     公司 2022 年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司長遠發(fā)展和短期經(jīng)營發(fā)展實

際，有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更

好地維護全體股東的長遠利益，本次不進行利潤分配的預(yù)案符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定，其未分配利潤累積滾存至下一年度，可為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略

的順利實施提供可靠的保障，為公司及股東謀求利益最大化，不存在損害公司股

東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，同時，公司在相應(yīng)期間按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3

號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供了便利。

我們同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司 2022 年度股東

大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會經(jīng)審議認為：公司董事會提出的2022年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、

法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。符合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，不存在損害公司及

中小股東利益的情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定以及長遠發(fā)展。同意該利潤分配預(yù)案，

并同意將預(yù)案提交公司2022年度股東大會審議。

  （四）獨立董事意見

  經(jīng)審核，公司獨立董事認為：董事會審議通過的 2022 年度利潤分配預(yù)案擬

不進行利潤分配，符合公司當(dāng)前的實際經(jīng)營狀況和發(fā)展需要，留存未分配利潤主

要用于公司日常經(jīng)營及項目建設(shè)，有效降低財務(wù)費用支出，有利于維護公司全體

股東的長期利益，符合公司《未來三年（2020-2022 年度）分紅回報規(guī)劃》《公

司章程》及《利潤分配管理制度》的規(guī)定，同意公司利潤分配預(yù)案并提交公司

  五、備查文件

的獨立意見。

  特此公告。

                      廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

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