山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨(dú)立董事述職報(bào)告
本人作為山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)獨(dú)立董事,
嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》
及公司《章程》、《獨(dú)立董事工作制度》 等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定
和要求,盡職盡責(zé),謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),出席了公司
別是社會(huì)公眾股股東的利益?,F(xiàn)就本人2022年度履行職責(zé)情況述職如下:
一、出席會(huì)議情況
獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
是否連續(xù)
本報(bào)告期 現(xiàn)場(chǎng)出席 以通訊方 委托出席
獨(dú)立董事 缺席董事 兩次未親 出席股東
應(yīng)參加董 董事會(huì)次 式參加董 董事會(huì)次
姓名 會(huì)次數(shù) 自參加董 大會(huì)次數(shù)
事會(huì)次數(shù) 數(shù) 事會(huì)次數(shù) 數(shù)
事會(huì)會(huì)議
王乃孝 10 8 2 0 0 否 3
案均認(rèn)真審議并主動(dòng)溝通、獲取相關(guān)信息,為獨(dú)立決策提供充分依據(jù)。本人認(rèn)為
公司在2022年度召集召開的董事會(huì)符合法定程序,重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大
事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序,合法有效。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
報(bào)告期內(nèi),本人作為獨(dú)立董事對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行了獨(dú)立審議并發(fā)表獨(dú)立意見,
對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可。審議過程未受到公司控股股東或其他與公司存
在利害關(guān)系的單位、個(gè)人的影響,所有發(fā)表的獨(dú)立意見均已進(jìn)行公開披露。具體
情況如下:
獨(dú)立意
會(huì)議日期 會(huì)議名稱 事項(xiàng)內(nèi)容
見類型
第四屆董事會(huì)第 1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)
一次會(huì)議 議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
度財(cái)務(wù)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的 同意
專項(xiàng)說明》的獨(dú)立意見
第四屆董事會(huì)第
四次會(huì)議 同意
易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可的獨(dú)立意見
同意
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
同意
第四屆董事會(huì)第 關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
七次會(huì)議 2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)
同意
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
第四屆董事會(huì)第 1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第八次會(huì)
八次會(huì)議 議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
同意
第四屆董事會(huì)第 前認(rèn)可意見
九次會(huì)議 2、獨(dú)立董事關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)
同意
立意見
第四屆董事會(huì)第 1、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)
十次會(huì)議 議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
三、任職董事會(huì)專門委員會(huì)的工作情況
本人擔(dān)任第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)及第四屆董事會(huì)薪酬與考核
委員會(huì)委員職務(wù)。
本人作為審計(jì)委員會(huì)主任會(huì)員,組織審計(jì)委員會(huì)的各項(xiàng)工作,共召集召開會(huì)
議3次,對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)及定期報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審閱,督促審計(jì)工作進(jìn)度,對(duì)公司
的內(nèi)部審計(jì)部門及其工作進(jìn)行監(jiān)督、加強(qiáng)外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)的溝通、對(duì)公司的
重大財(cái)務(wù)信息披露事項(xiàng)進(jìn)行審議、監(jiān)督公司的內(nèi)部控制體系,發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的
監(jiān)督作用。
作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員,根據(jù)《薪酬與考核委員會(huì)細(xì)則》的要求,
制定及審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與考核方案,按照績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)董事高級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行評(píng)估、審核,對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃第一個(gè)歸屬期歸屬條件是否成就進(jìn)行了審議。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
本人通過參加董事會(huì)、股東大會(huì)、電話交流、微信溝通等多種形式對(duì)公司發(fā)
展情況進(jìn)行全方面的了解,通過新聞媒體、報(bào)刊雜志和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等媒介密切關(guān)注
與公司有關(guān)的新聞和報(bào)道,并且關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響,及時(shí)掌
握公司經(jīng)營(yíng)的動(dòng)態(tài)情況。同時(shí),本人利用自身專業(yè)知識(shí)為公司提供決策參考意見,
對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,在工作中保持充分的
獨(dú)立性,謹(jǐn)慎、忠實(shí)、勤勉的服務(wù)于全體股東,切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利
益。
本人持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作,報(bào)告期內(nèi),公司已嚴(yán)格按照《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司《信息披露管理制度》要求,真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整、及時(shí)、公平的履行了的信息披露義務(wù),有效保障了投資者特別是中小
股東的知情權(quán),維護(hù)了公司和股東權(quán)益。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來,一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章
制度, 加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東
權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,不斷提升專業(yè)素質(zhì),提高自身履職能力,切實(shí)加
強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意
見和建議,并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
六、其他事項(xiàng)
(一)報(bào)告期內(nèi),不存在提議召開董事會(huì)的情況;
(二)報(bào)告期內(nèi),不存在獨(dú)立聘用外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)情況。
以上是本人2022年度履行職責(zé)情況匯報(bào),報(bào)告完畢。
獨(dú)立董事:
王乃孝
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標(biāo)簽:
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