股票代碼：600195      股票簡稱：中牧股份        編號：臨 2023-013

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           中牧實業(yè)股份有限公司

        第八屆董事會第七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  中牧實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中牧股份”）第八屆董事會第七

次會議通知于 2023 年 4 月 10 日通過公司電子辦公系統(tǒng)、電子郵件等形式發(fā)出，會

議于 2023 年 4 月 20 日在北京園博大酒店以現場會議的方式召開，會議應到董事 6

名，實到董事 6 名。公司監(jiān)事、高管人員列席本次會議。會議由董事長王建成先生

主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

  經與會董事審議，會議表決通過如下議案：

  一、中牧股份 2022 年度董事會工作報告

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  該報告需提交公司股東大會審議。

  二、中牧股份 2022 年度總經理工作報告

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、中牧股份獨立董事 2022 年度述職報告

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  報告詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  該報告需提交公司股東大會審議。

  四、中牧股份董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  報告詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  五、 中牧股份 2022 年投資計劃完成情況及 2023 年投資計劃的議案

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  六、中牧股份 2022 年度社會責任報告

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  報告詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

   七、中牧股份 2022 年年度報告

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

   該報告需提交公司股東大會審議。

   八、中牧股份 2022 年度財務決算報告及計提資產減值準備的議案

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   該議案需提交公司股東大會審議。

   九、中牧股份 2022 年度利潤分配預案

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   內容詳見《中牧股份 2022 年度利潤分配預案公告》

                            （公告編號：臨 2023-015）。

   該預案需提交公司股東大會審議。

   十、中牧股份 2023 年年度經營計劃

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十一、中牧股份 2022 年度內部控制評價報告

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   報告詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

   十二、中牧股份 2022 年度內控體系工作報告

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十三、中牧股份 2023 年度重大風險評估情況報告

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十四、關于召開中牧股份 2022 年年度股東大會的議案

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   同意于 2023 年 5 月 19 日召開中牧股份 2022 年年度股東大會。

   通知內容詳見《中牧股份關于召開 2022 年年度股東大會的通知》(公告編號：

臨 2023-016)。

   特此公告

                             中牧實業(yè)股份有限公司董事會

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