浙江金洲管道科技股份有限公司

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        獨(dú)立董事對第七屆董事會第二次會議

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、深圳證券交易所《上市公司自

律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我

們作為浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，對公司

第七屆董事會第二次會議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和對外擔(dān)保情況的

獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保

若干問題的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》規(guī)定和要求，作為浙江金洲管道科技股份有限公司的獨(dú)立董事，

經(jīng)認(rèn)真核查，就公司2022年度對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表如下獨(dú)立

意見：

司張家港沙鋼金洲管道有限公司提供擔(dān)保外，不存在為股東、實(shí)際控制人及其控

股、參股的其他單位、公司持股比例50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位、非

法人單位或個人提供擔(dān)保的情形。

  截至2022年12月31日，公司對外擔(dān)保余額（不含為合并報表范圍內(nèi)的子公司

提供的擔(dān)保）為0萬元。

  截至2022年12月31日，公司對外擔(dān)保余額（含為合并報表范圍內(nèi)的子公司提

供的擔(dān)保）為17,792.25萬元，占公司2022年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.74%。

  公司與關(guān)聯(lián)方沙鋼集團(tuán)年度采購金額28,532.91萬元，期末預(yù)付材料采購款

  二、關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨(dú)立意見

  公司出具的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》(含自查表)，符合《企業(yè)內(nèi)

部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第21

號——年度內(nèi)部控制評價報告的一般規(guī)定》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反

映了公司2022年度內(nèi)控制度的實(shí)際建設(shè)及運(yùn)行情況；公司建立了較為完善的內(nèi)部

控制體系并得以執(zhí)行，符合國家法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，符合

當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，能夠?qū)靖黜?xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展和資產(chǎn)

的安全與完整提供保證。

  三、關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  公司將位于湖州市二里橋路 57 號的土地上的房屋租賃給金洲集團(tuán)有限公司

辦公使用，每年參照相同地段辦公用房市場確定租賃價格。公司租用金洲集團(tuán)位

于湖州市二里橋路 57 號的土地上的房屋住宿使用，每年參照相同地段住宿市場

確定租賃價格。

港沙鋼金洲管道有限公司與江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司及下屬子公司簽署《關(guān)于日常

關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》的議案：

  江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司主要從事鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬軋制，因原材料

需求量向江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“沙鋼集團(tuán)”）采購

原材料、銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)等，該等原材料、購銷貨物及提供勞務(wù)的價格按照

實(shí)際發(fā)生時相應(yīng)市場價確定，擬與沙鋼集團(tuán)簽署《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)

議》。向沙鋼集團(tuán)采購原材料、銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、廠房及辦公樓租賃等有利

于降低公司采購成本，保障原材料得到及時、穩(wěn)定供應(yīng)，因此向沙鋼集團(tuán)采購原

材料、銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)是公允、合理的。

  本議案尚需經(jīng)過公司股東大會表決通過，公司關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

  四、關(guān)于公司董事、高級管理人員薪酬及獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見

  經(jīng)審查，公司董事、高級管理人員薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案已經(jīng)第七屆董

事會第二次會議審議通過。公司董事、高級管理人員的薪酬及獨(dú)立董事津貼政策

符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。有利于調(diào)動人員積極性，完善公司

治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合行業(yè)和公司實(shí)際，不存在損害股東利益的情

形。相關(guān)決策程序合法有效，我們同意將《公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》

提請公司2022年年度股東大會審議。

   五、關(guān)于對公司《2022年度利潤分配預(yù)案》的獨(dú)立意見

   公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本 520,535,520 股為基數(shù)，向

全 體 股 東 按 每 10 股 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利 0.50 元 （ 含 稅 ）， 共 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利

   經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，該方案

充分考慮了公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展與股東回報的合理平衡，維護(hù)了公司股東，

特別是中小股東的利益。我們同意將2022年度利潤分配預(yù)案提交2022年年度股東

大會審議。

   六、關(guān)于公司為下屬公司提供融資擔(dān)保及下屬公司為公司提供融資擔(dān)保的

獨(dú)立意見

   公司本次為全資子公司、控股子公司提供擔(dān)保及全資子公司為母公司提供擔(dān)

保，是為了滿足公司及全資子公司、控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，進(jìn)一步促進(jìn)

其提升經(jīng)濟(jì)效益，不會對公司及全資子公司、控股子公司產(chǎn)生不利影響，符合公

司和全體股東的利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)公司將按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和

其他制度規(guī)定履行必要的審議程序，擔(dān)保決策程序合法，公司上述擔(dān)保行為沒有

違反證監(jiān)會及深交所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本

次擔(dān)保事項(xiàng)。

   獨(dú)立董事簽名：馮耀榮、張莉、傅頎

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