安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002538           證券簡(jiǎn)稱：司爾特            公告編號(hào)：2023-11

              安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司

            關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次

會(huì)議于 2023 年 4 月 19 日召開(kāi)，會(huì)議決定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召開(kāi)

公司 2022 年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年度股東大會(huì)。

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （四）本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 18 日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 18 日交易時(shí)間，即上 9:15—9:25,9:30—

為 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公

司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 5 月 12 日（星期五）；

  （七）本次股東大會(huì)出席對(duì)象：

                             安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

  于股權(quán)登記日：2023 年 5 月 12 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)本通知附件 2），

該股東代理人不必是公司股東。

 （八）會(huì)議地點(diǎn)：安徽省寧國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汪溪園區(qū)公司辦公樓七樓會(huì)議

室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）提交股東大會(huì)審議的提案名稱：

                                    備注

     提案編碼         提案名稱           該列打勾的欄目可以

                                    投票

            有提案

非累積投票提案

            份有限公司章程》的議案

            酬并制定 2023 年度薪酬方案的

            議案

  公司獨(dú)立董事將在2022年度股東大會(huì)上述職。

  （二）上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)

議審議通過(guò)后。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4 月 21 日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)上的披露的《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次

會(huì)議決議公告》《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議

公告》《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》等。

                                  安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

   （三）上述修訂公司章程議案屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

   （四）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次股東大會(huì)的議案需對(duì)中

小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公

司的董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的

股東）。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記時(shí)間：2023 年 5 月 16 日和 5 月 17 日上午 9:00～11:00，下午

   （二）登記地點(diǎn)：安徽省寧國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汪溪園區(qū)公司證券事業(yè)部；

   （三）登記方式：

代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證

明進(jìn)行登記；

件）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理

人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份

證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份

的有效證件或證明進(jìn)行登記；

方式辦理登記；

   （四）會(huì)議聯(lián)系方式：

   （五）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理；

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  （六）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東

大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、投票規(guī)則

  公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)

絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

  如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

  七、備查文件

  公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

  公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

  特此公告

                    安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年四月十九日

                                   安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

                             即上 9:15—9:25,9:30—11:30 ，

   三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                                  安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

 附件二：

                      授 權(quán) 委 托 書(shū)

    茲全權(quán)委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5

 月 18 日召開(kāi)的安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并代為行使

 表決權(quán)；若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，代理人有權(quán)按自己的意

 愿表決。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)

 會(huì)議結(jié)束之日止。

 提案編碼             提案名稱         備注      同意   反對(duì)       棄權(quán)

                              該列打勾的

                              欄目可以投

                                票

              外的所有提案

非累積投票提案

            的議案

            肥業(yè)股份有限公司章程》

            的議案

            監(jiān)事薪酬并制定 2023 年度

            薪酬方案的議案

 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

 委托人股東賬號(hào)：                     委托人持股性質(zhì)、股數(shù)：

 被委托人身份證號(hào)碼：                   被委托人簽字：

 委托日期：    年   月   日

 注：1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

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