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鮑斯股份: 獨(dú)立董事述職報(bào)告（劉慧杰）

時(shí)間：2023-04-20 22:57:03    來源：證券之星    

                 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

各位股東及股東代表：


(資料圖)

     本人作為寧波鮑斯能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)獨(dú)

立董事，2022 年度嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立

獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，

忠實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行獨(dú)立董事職責(zé)，積極出席公司股東大會(huì)和董事會(huì)，對(duì)公

司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展提出了合理的建議，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事作用，維護(hù)了

公司和全體股東的利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2022 年度履職情況

報(bào)告如下：

     一、出席會(huì)議的情況

托其他董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的情形，以現(xiàn)場(chǎng)方式參加了該次董事會(huì)會(huì)

議。本人對(duì)公司董事會(huì)會(huì)議各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均投了贊成票，無提出異議的事

項(xiàng)，也不存在反對(duì)、棄權(quán)的情形。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)會(huì)議的召集召開符合法

定程序，重大經(jīng)營事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。

     二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

     根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，

報(bào)告期內(nèi)，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：

                                               意見

序號(hào)     時(shí)間       會(huì)議屆次             獨(dú)立事項(xiàng)意見

                                               類型

         日        議

     三、董事會(huì)專門委員會(huì)的履職情況

  本人作為第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員召集人、提名委員會(huì)委員和審

計(jì)委員會(huì)委員，2022 年按照公司專門委員會(huì)工作規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行作

為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，并以專業(yè)委員會(huì)委員身份向董事

會(huì)提出意見，以規(guī)范公司運(yùn)作，健全公司內(nèi)部控制。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

  在報(bào)告期內(nèi)，本人會(huì)同公司其他獨(dú)立董事到公司進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)公司的生

產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等

進(jìn)行檢查，了解公司動(dòng)態(tài)。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

  本人積極關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)了解公司可能產(chǎn)生的經(jīng)營

風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)每一個(gè)提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，

向相關(guān)部門和人員進(jìn)行了解，并利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正地行使表

決權(quán)，在工作中保持充分的獨(dú)立性，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的利益。持續(xù)關(guān)

注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、

                                 《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

真實(shí)、完整、及時(shí)地完成信息披露工作。

  六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  為了做一名稱職的獨(dú)立董事，切實(shí)履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)，本人積極學(xué)習(xí)相

關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)

和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強(qiáng)

與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高議事能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者

特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營起到應(yīng)有的作用

  七、其他工作情況

特此報(bào)告。

                         獨(dú)立董事：劉慧杰

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