證券代碼：603379        證券簡稱：三美股份            公告編號(hào)：2023-022

              浙江三美化工股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月12日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、召開會(huì)議的基本情況

    (一)股東大會(huì)類型和屆次

    (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

    (四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 12 日 14 點(diǎn) 30 分

    召開地點(diǎn)：浙江省武義縣青年路 218 號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

    (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 12 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

    (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

    無

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序                                         投票股東類型

                    議案名稱

號(hào)                                          A 股股東

非累積投票議案

   浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情

   況專項(xiàng)報(bào)告

   關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬情況及 2023 年度薪

   酬方案的議案

   關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)

   資金的議案

    本次股東大會(huì)上還將聽取公司獨(dú)立董事所作的《浙江三美化工股份有限公司

    上述議案已經(jīng)公司 2023 年 4 月 19 日召開的第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第六

屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于 2023 年 4 月 21 日披露；同時(shí)，公司

于 2023 年 4 月 21 日披露了《浙江三美化工股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)

議資料》。披露媒體是上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 和《中國證券報(bào)》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股東胡榮達(dá)、胡淇翔、武義三美投資有限公司、

占林喜、吳韶明應(yīng)對(duì)議案 6 回避表決；胡榮達(dá)、胡淇翔、武義三美投資有限公司

應(yīng)對(duì)議案 10 回避表決。

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別         股票代碼          股票簡稱              股權(quán)登記日

    Ａ股           603379       三美股份              2023/5/8

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  (一)出席現(xiàn)場會(huì)議的股東需按照以下方法進(jìn)行登記：

副本復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人證明文件、本人有效身份證件；委托代理

人出席現(xiàn)場會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件

委托代理人出席現(xiàn)場會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有自然人股東出具的書面授權(quán)委托書

（見附件 1）、本人有效身份證件進(jìn)行登記。

照副本復(fù)印件、證券賬戶證明以及其向投資者出具的書面授權(quán)委托書（見附件 1）

進(jìn)行登記。

東公章。

  （1）現(xiàn)場登記

  登記時(shí)間：2023 年 5 月 9 日 8:30-11:30、13:00-17:00。

  登記地點(diǎn)：浙江省金華市武義縣青年路 218 號(hào)公司證券部。

  （2）其他方式登記

  擬出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人，應(yīng)于 2023 年 5 月 9 日 17:00 前將上

述材料，通過郵寄或者傳真方式送達(dá)公司，信函或傳真以送達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，

聯(lián)系方式見“六、其他事項(xiàng)”之“（一）會(huì)議聯(lián)系方式”。

  (二)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)或互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票，無需辦理登記。

    六、其他事項(xiàng)

    (一)會(huì)議聯(lián)系方式

    聯(lián)系人：證券部

    電話：0579-87649856   傳真：0579-87649536

    地址：浙江省金華市武義縣青年路 218 號(hào)（郵編：321200）

    郵箱：zq@sanmeichem.com

    (二)本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的交通及食宿自理。

    現(xiàn)場出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件，到會(huì)場

辦理登記手續(xù)。

    特此公告

                                   浙江三美化工股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

《浙江三美化工股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

浙江三美化工股份有限公司：

  茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人持優(yōu)先股數(shù)：

  委托人股東帳戶號(hào)：

序

               非累積投票議案名稱            同意 反對(duì) 棄權(quán)

號(hào)

   浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使

   用情況專項(xiàng)報(bào)告

   關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬情況及 2023

   年度薪酬方案的議案

   關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充

   流動(dòng)資金的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                               委托日期：    年   月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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