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一心堂: 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2022年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見 全球快播

時(shí)間：2023-04-20 19:13:26    來源：證券之星    

               一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定,一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份


【資料圖】

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2022

年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》, 第六屆監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2022年內(nèi)部控制自我

評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表意見如下：

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自

身的實(shí)際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內(nèi)部控制制度的完善和檢查的

工作力度，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，

設(shè)置合理，保證了公司經(jīng)營活動(dòng)的有序開展，切實(shí)保護(hù)公司全體股東的根本利益。

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反法律法規(guī)、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的情形。公司內(nèi)部控制的自

我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，制

定的整改計(jì)劃具有較強(qiáng)的針對(duì)性、可操作性，有利于改善內(nèi)控治理環(huán)境、增強(qiáng)內(nèi)

控治理能力，提升內(nèi)控治理效率。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)

告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)《2022

年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無異議。

  監(jiān)事簽名：

       馮   萍          段四堂               張   偉

                            一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                   監(jiān)事會(huì)

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