一心為民 全心服務

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股票代碼：002727            股票簡稱：一心堂      公告編號：2023-015 號

                  一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

               第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

       本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

   記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   一心堂藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議于 2023

年 4 月 20 日 9 時整在公司會議室召開，本次會議于 2023 年 4 月 7 日通過郵件和書面形

式發(fā)出通知。本次會議應出席會議的監(jiān)事為 3 人，實際出席會議的監(jiān)事為 3 人。本次會

議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   會議由馮萍女士主持。與會監(jiān)事逐項審議了有關議案并做出決議如下。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議一心堂藥業(yè)集團股份有限公司 2022 年年度

報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反

                                        一心為民 全心服務

映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   《公司 2022 年年度報告全文》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

                   《2022 年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   《關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中國

證監(jiān)會、深圳證券交易所關于利潤分配及現(xiàn)金分紅的有關規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營狀

況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益。

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   監(jiān)事會認為：公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關規(guī)定，結合自身的實

際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內(nèi)部控制制度的完善和檢查的工作力度，公

司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機構完整，設置合理，保證了公

司經(jīng)營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。報告期內(nèi)，公司不存在違

反法律法規(guī)、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板

上市公司規(guī)范運作》的情形。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)

部控制體系的建設、運行及監(jiān)督情況，制定的整改計劃具有較強的針對性、可操作性，

有利于改善內(nèi)控治理環(huán)境、增強內(nèi)控治理能力，提升內(nèi)控治理效率。監(jiān)事會認為《2022

年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況。

監(jiān)事會對《2022 年內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。

   《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

                                        一心為民 全心服務

   監(jiān)事會認為：

        《2022 年度財務決算報告》真實、客觀、準確地反應了公司報告期內(nèi)

的財務狀況和經(jīng)營成果。

   《公司 2022 年度財務決算報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國

證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   情況的專項報告的議案》

   監(jiān)事會認為：2022 年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交

易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的

情形。

   《2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒

體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

   監(jiān)事會認為：《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制規(guī)則

的落實情況。

   《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   監(jiān)事會認為：2022 年度公司與其他關聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資金往

來，不存在控股股東及其他關聯(lián)方非正常占用公司資金的情況；2022 年度公司不存在

為控股股東及其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情形；2022 年度公司不

存在損害公司和其他股東利益的情形。

                                            一心為民 全心服務

  中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）對本議案出具了《關于一心堂藥業(yè)集團股

份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審核報告》，詳見

公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  《公司 2023 年第一季度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。并批準 2023 年第一季度財務報告對外報出。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  《關于會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、

                                 《中國證券

報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

備查文件：

特此公告。

                                 一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

                                          監(jiān)事會

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