保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

            華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

            關(guān)于北部灣港股份有限公司

(資料圖片)

        公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

保薦機(jī)構(gòu)名稱 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

保薦機(jī)構(gòu)編號(hào) Z26774000

一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法

律責(zé)任。

會(huì)”）、深圳證券交易所對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

       情況                        內(nèi)容

保薦機(jī)構(gòu)名稱       華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

             深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路 128 號(hào)前海深港基金小

注冊(cè)地址

             鎮(zhèn) B7 棟 401

主要辦公地址       深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路 5999 號(hào)基金大廈 27、28 層

法定代表人        江禹

聯(lián)系人          楊柏齡、鄭弘書(shū)

聯(lián)系電話         0755-81902000

三、發(fā)行人基本情況

                                                保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

       情況                           內(nèi)容

發(fā)行人名稱         北部灣港股份有限公司

證券代碼          000582.SZ

注冊(cè)資本          1,772,002,429 元

注冊(cè)地址          廣西壯族自治區(qū)北海市海角路 145 號(hào)

              廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路 12 號(hào)北部灣航運(yùn)中心 9-10

主要辦公地址

              層

法定代表人         李延強(qiáng)

實(shí)際控制人         廣西壯族自治區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

聯(lián)系人           向錚

聯(lián)系電話          0771-2519801

本次證券發(fā)行類型      公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

本次證券發(fā)行時(shí)間      2021 年 6 月 29 日

本次證券上市時(shí)間      2021 年 7 月 23 日

本次證券上市地點(diǎn)      深圳證券交易所

年度報(bào)告披露時(shí)間

四、保薦工作概述

       項(xiàng)目                           工作內(nèi)容

                按照相關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)發(fā)行人情況進(jìn)行盡職調(diào)查，組織

              編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國(guó)

              證監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)行人及其它中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)

              定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或核查，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝通，按

              照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦股票上市要

              求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（1）公司信息披露審閱     持續(xù)督導(dǎo)期的信息披露文件由我公司保薦代表人認(rèn)真審閱

情況            后，再報(bào)交易所公告。

                  持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，     保薦代表人與項(xiàng)目組分別于 2022 年 4 月 1 日、

              主要檢查內(nèi)容包括發(fā)行人的募集資金存放和使用、募投項(xiàng)目建設(shè)

（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查和培訓(xùn)情

              進(jìn)展情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理、內(nèi)部決策與控制、投資者關(guān)系

況

              管理等情況。

                  保薦代表人與項(xiàng)目組分別于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 12 月

                                               保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

    項(xiàng)目                          工作內(nèi)容

              員進(jìn)行了 2 次現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

（3）督導(dǎo)公司建立健全

并有效執(zhí)行規(guī)章制度       可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，發(fā)行人持續(xù)完善公司治理及內(nèi)部控

（包括防止關(guān)聯(lián)方占用    制制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、內(nèi)部審計(jì)

公司資源的制度、內(nèi)控    制度，以及關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等重大經(jīng)營(yíng)決策的程

制度、內(nèi)部審計(jì)制度、    序與規(guī)則等。

關(guān)聯(lián)交易制度等）情況

                  發(fā)行人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所上市公司募集資金

              管理的相關(guān)規(guī)定開(kāi)立了募集資金專戶，建立了募集資金專戶存儲(chǔ)

              制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、相關(guān)商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)

              三方監(jiān)管協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議。保薦代表人根據(jù)商業(yè)銀行定期寄送

（4）督導(dǎo)公司建立募集   的對(duì)賬單監(jiān)督和檢查募集資金的使用情況，并定期前往發(fā)行人現(xiàn)

資金專戶存儲(chǔ)制度情況    場(chǎng)檢查了募集資金專戶的存儲(chǔ)和使用情況。

以及查詢募集資金專戶        發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為

情況            297,337.31 萬(wàn)元，投資于“收購(gòu)廣西欽州保稅港區(qū)泰港石化碼頭

              有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目”、“防城港漁澫港區(qū) 401 號(hào)泊位工程后

              續(xù)建設(shè)項(xiàng)目”、     “欽州大欖坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)泊位工程項(xiàng)目”。

              截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金已累計(jì)投入 289,368.62 萬(wàn)

              元，募集資金專用賬戶余額為 8,801.20 萬(wàn)元（含已結(jié)算利息）。

                持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人列席了發(fā)行人部分現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)的股

              東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，了解發(fā)行人“三會(huì)”的召集、召開(kāi)及

（5）列席公司董事會(huì)和   表決是否符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，了解發(fā)行人重大事項(xiàng)

股東大會(huì)情況        的決策情況。對(duì)于保薦代表人未能列席的會(huì)議，保薦代表人均事

              先審閱會(huì)議通知、議題，通過(guò)電子郵件、電話等方式督導(dǎo)發(fā)行人

              按規(guī)定召開(kāi)。

                持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)：

              集資金存放與使用情況發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：2020 年度北部灣港

              嚴(yán)格執(zhí)行了《募集資金使用管理辦法》，并按照《深圳證券交易

              所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

              《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

              監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求使用募集資金并進(jìn)行披

              露。北部灣港 2020 年度募集資金的具體使用情況與已披露情況一

（6）保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立

              致，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)

意見(jiàn)情況

              北部灣港 2020 年度募集資金存放與使用情況無(wú)異議。

              資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，

              認(rèn)為：本次北部灣港使用部分募集資金向全資子公司提供借款以

              實(shí)施募投項(xiàng)目已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)

              第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行

              了必要的內(nèi)部審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

              市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上

                                保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

項(xiàng)目                  工作內(nèi)容

     市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在

     改變募集資金用途、損害公司及股東合法利益的情形。綜上，華

     泰聯(lián)合證券對(duì)北部灣港股份有限公司使用部分募集資金向全資子

     公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

     程監(jiān)理咨詢有限公司簽訂工程施工監(jiān)理合同涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)

     表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次北部灣港與廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限

     公司簽訂工程施工監(jiān)理合同涉及關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)

     第三次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該

     事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審議程序，

     符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

     公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法

     律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合法利

     益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)北部灣港股份有限公司與廣西

     八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司簽訂工程施工監(jiān)理合同涉及關(guān)聯(lián)交易

     的事項(xiàng)無(wú)異議。

     換先期投入事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次用募集資金置換

     先期投入的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)、獨(dú)立董事

     發(fā)表同意意見(jiàn)，并經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了

     鑒證報(bào)告，履行了必要的程序；募集資金的使用沒(méi)有與募集資金

     投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)

     行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

     綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次用募集資金置換先期投入的事項(xiàng)無(wú)異

     議。

     中海碼頭發(fā)展有限公司及其一致行動(dòng)人 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易

     預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次調(diào)整與上海中海碼頭發(fā)

     展有限公司及其一致行動(dòng)人 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符

     合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司發(fā)展，該等關(guān)聯(lián)

     交易定價(jià)公允，不存在變相損害全體股東利益的情形。上述事項(xiàng)

     已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意

     見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批和決策程序，符合《證券發(fā)行

     上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及

     《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的要求。綜上，

     華泰聯(lián)合對(duì)公司本次調(diào)整與上海中海碼頭發(fā)展有限公司及其一致

     行動(dòng)人 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

     北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司及其控制的下屬子公司 2021 年度

     日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次調(diào)整與廣

     西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司及其控制的下屬子公司 2021 年

     度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，

     有利于公司發(fā)展，該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在變相損害全體

                                保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

項(xiàng)目                  工作內(nèi)容

     股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，

     獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批和

     決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證

     券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作

     指引》等規(guī)定的要求。綜上，華泰聯(lián)合對(duì)公司本次調(diào)整與廣西北

     部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司及其控制的下屬子公司 2021 年度日

     常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

     金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)

     立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次將募投項(xiàng)目“北海鐵山港 3#-4#碼頭泊位

     后續(xù)建設(shè)”和“防城港糧食裝卸專業(yè)化泊位改造三期工程”結(jié)項(xiàng)

     并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司和股東的整體利

     益，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形。

     上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表

     了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批和決策程序，符合《上市

     公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

     求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上

     市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的要求。因此，華泰聯(lián)合對(duì)公司本

     次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

     金事項(xiàng)無(wú)異議。

     碼頭發(fā)展有限公司及其一致行動(dòng)人 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

     事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次與上海中海碼頭發(fā)展有限公

     司及其一致行動(dòng)人 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司的

     業(yè)務(wù)特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司發(fā)展，該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)

     公允，不存在變相損害全體股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司

     董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)審議；獨(dú)立董事發(fā)表了

     事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批和決策程序，符合

     《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上

     市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的

     要求。綜上，華泰聯(lián)合對(duì)公司本次與上海中海碼頭發(fā)展有限公司

     及其一致行動(dòng)人 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

     灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司及其控制的下屬子公司 2022 年度日常

     關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次與廣西北部灣

     國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司及其控制的下屬子公司 2022 年度日常關(guān)

     聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公

     司發(fā)展，該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在變相損害全體股東利益

     的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，尚需股東

     大會(huì)審議；獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必

     要的審批和決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

     《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司

     規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的要求。綜上，華泰聯(lián)合對(duì)公司本次與廣

                                   保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

項(xiàng)目                   工作內(nèi)容

     西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司及其控制的下屬子公司 2022 年

     度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

     家公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次收購(gòu)

     防城港三家公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十

     一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避

     表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的

     內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳

     證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

     管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及

     全體股東合法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司本次收購(gòu)

     防城港三家公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

     建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表

     獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次北部灣港與防城港中港建設(shè)工程有限責(zé)任

     公司簽訂工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十

     二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回

     避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要

     的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深

     圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

     范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)

     范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。

     綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司與防城港中港建設(shè)工程有限責(zé)任公司

     簽訂工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

     債券資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司申請(qǐng)政府專

     項(xiàng)債券資金暨關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第

     九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立

     董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審議程

     序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所

     上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、         《證

     券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，

     不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證

     券對(duì)公司申請(qǐng)政府專項(xiàng)債券資金暨關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。

     集資金存放與使用情況發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：經(jīng)核查，本保薦機(jī)

     構(gòu)認(rèn)為：2021 年度北部灣港嚴(yán)格執(zhí)行了《募集資金使用管理辦法》，

     并按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

     使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳

     證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

     運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求使用募集資金并進(jìn)行披露。

     北部灣港 2021 年度募集資金的具體使用情況與已披露情況一致，

     不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)北部

                                   保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

項(xiàng)目                   工作內(nèi)容

     灣港 2021 年度募集資金存放與使用情況無(wú)異議。

     政府專項(xiàng)債券資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司控

     股股東提供政府專項(xiàng)債券資金暨關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)

     第十三次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事

     已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了

     必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

     司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)

     及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合法利益的情

     形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司控股股東提供政府專項(xiàng)債券資金

     暨關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。

     部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：北部灣港現(xiàn)有的內(nèi)部

     控制制度符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，在所

     有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制；北

     部灣港的《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》基本反映了其內(nèi)部

     控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

     建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂清淤工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

     發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次北部灣港與防城港中港建設(shè)工程有限

     責(zé)任公司簽訂清淤工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董

     事會(huì)第十三次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)

     董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，履

     行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

     司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)

     及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合法利益的情

     形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司與防城港中港建設(shè)工程有限責(zé)任

     公司簽訂清淤工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

     港建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂清淤工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易事

     項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次北部灣港與防城港中港建設(shè)工程有

     限責(zé)任公司簽訂清淤工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆

     董事會(huì)第十六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)

     聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，

     履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)

     則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板

     上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法

     律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合法利

     益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司與防城港中港建設(shè)工程有

     限責(zé)任公司簽訂清淤工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

                                 保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

項(xiàng)目                   工作內(nèi)容

     赤沙碼頭有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：

     公司本次收購(gòu)防城港赤沙碼頭有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

     已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)

     議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意

     見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交

     易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

     第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

     管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及

     全體股東合法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司本次收購(gòu)

     防城港赤沙碼頭有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

     港建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂堆場(chǎng)工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易事

     項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次北部灣港與防城港中港建設(shè)工程有

     限責(zé)任公司簽訂堆場(chǎng)工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆

     董事會(huì)第十七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)

     聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，

     履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)

     則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板

     上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法

     律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合法利

     益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司與防城港中港建設(shè)工程有

     限責(zé)任公司簽訂堆場(chǎng)工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

     沙碼頭有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司

     本次向防城港赤沙碼頭有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第

     九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通

     過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立

     意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交易所股票

     上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

     —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

     等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合

     法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司本次向防城港赤沙碼

     頭有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

     港建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂堆場(chǎng)改造工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交

     易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次北部灣港與防城港中港建設(shè)工程有

     限責(zé)任公司簽訂堆場(chǎng)改造工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第

     九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通

     過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立

     意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交易所股票

     上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

     —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

     等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合

                                  保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

項(xiàng)目                   工作內(nèi)容

     法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司與防城港中港建設(shè)工

     程有限責(zé)任公司簽訂堆場(chǎng)改造工程施工合同涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)

     無(wú)異議。

     工程監(jiān)理咨詢有限公司、防城港中港建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂

     漁業(yè)資源補(bǔ)償實(shí)施合同涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：

     本次北部灣港與廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司、防城港中港建

     設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂漁業(yè)資源補(bǔ)償實(shí)施合同涉及關(guān)聯(lián)交易已

     經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)

     議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意

     見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券交

     易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

     辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體

     股東合法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司與廣西八桂工

     程監(jiān)理咨詢有限公司、防城港中港建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂漁

     業(yè)資源補(bǔ)償實(shí)施合同涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

     碼頭發(fā)展有限公司及其一致行動(dòng)人 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

     事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次與上海中海碼頭發(fā)展有限公

     司及其一致行動(dòng)人 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司的

     業(yè)務(wù)特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司發(fā)展，該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)

     公允，不存在變相損害全體股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司

     董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)審議；獨(dú)立董事發(fā)表了

     事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批和決策程序，符合

     《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司

     自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行

     上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存

     在損害公司及全體股東合法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合對(duì)公司

     本次與上海中海碼頭發(fā)展有限公司及其一致行動(dòng)人 2023 年度日

     常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

     供 2023 年度政府專項(xiàng)債券資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)

     為：公司控股股東提供 2023 年度政府專項(xiàng)債券資金暨關(guān)聯(lián)交易已

     經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十一次

     會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可

     意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《深圳證券

     交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

     引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)

     務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司

     及全體股東合法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司控股股

     東提供 2023 年度政府專項(xiàng)債券資金暨關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。

                                    保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

項(xiàng)目                    工作內(nèi)容

     灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司及其控制的下屬子公司 2023 年度日常

     關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次與廣西北部灣

     國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司及其控制的下屬子公司 2023 年度日常關(guān)

     聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公

     司發(fā)展，該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在變相損害全體股東利益

     的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，尚需股東

     大會(huì)審議；獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必

     要的審批和決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

     司規(guī)范運(yùn)作》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)

     及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及全體股東合法利益的情

     形。綜上，華泰聯(lián)合對(duì)公司本次與廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限

     公司及其控制的下屬子公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)

     異議。

     集資金對(duì)下屬全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

     見(jiàn)，認(rèn)為：本次北部灣港使用部分募集資金下屬全資子公司增資

     以實(shí)施募投項(xiàng)目已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第九屆

     監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意

     意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第

     券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

     作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在改變募集資金用途、

     損害公司及股東合法利益的情形。綜上，華泰聯(lián)合證券對(duì)北部灣

     港股份有限公司使用部分募集資金對(duì)下屬全資子公司增資以實(shí)施

     募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

     投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次將募投項(xiàng)目“防

     城港漁澫港區(qū) 401 號(hào)泊位工程后續(xù)建設(shè)”、“欽州大欖坪南作業(yè)

     區(qū) 9 號(hào)、10 號(hào)泊位工程”的計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，是根據(jù)募投

     項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和

     長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響

     募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向

     和其他損害股東利益的情形。本事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審

     議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審

     批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

     集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

     司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)

     對(duì)北部灣港本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

     集資金存放與使用情況發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：2022 年度北部灣港

     嚴(yán)格執(zhí)行了《募集資金使用管理辦法》，并按照《上市公司監(jiān)管

                                              保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

    項(xiàng)目                           工作內(nèi)容

                指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深

                圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

                管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

                定和要求使用募集資金并進(jìn)行披露。北部灣港 2022 年度募集資金

                的具體使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金使用違反相

                關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)北部灣港 2022 年度募集資金存放

                與使用情況無(wú)異議。

                部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：北部灣港現(xiàn)有的內(nèi)部

                控制制度符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，在所

                有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制；北

                部灣港的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》基本反映了其內(nèi)部

                控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

                  持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人持續(xù)關(guān)注并督促發(fā)行人及控股股

（7）跟蹤承諾履行情況     東、實(shí)際控制人等切實(shí)履行本次發(fā)行相關(guān)的承諾，發(fā)行人及其他

                相關(guān)人員的切實(shí)履行承諾。

（8）保薦機(jī)構(gòu)配合交易

所工作情況（包括回答        持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)按時(shí)向交易所報(bào)送持續(xù)督導(dǎo)文件，

問(wèn)詢、安排約見(jiàn)、報(bào)送      不存在其他需要保薦機(jī)構(gòu)配合交易所工作的情況。

文件等）

（9）其他             無(wú)

五、保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

           事項(xiàng)                           說(shuō)明

六、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)

中介機(jī)構(gòu)提供本次發(fā)行所需要的文件、資料和相關(guān)信息，并保證所提供文件、資

料及信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；按照相

關(guān)法律法規(guī)要求，積極配合本保薦機(jī)構(gòu)的盡職核查工作，為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行和上

市的推薦工作提供了必要的條件和便利。

                                保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)

有關(guān)法律、法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確的按照要求進(jìn)行對(duì)外信息披露；重要事項(xiàng)能

夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)、并與保薦代表人溝通，同時(shí)根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)要求及時(shí)提供相

關(guān)文件資料，保證了本保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人及時(shí)對(duì)有關(guān)重大事項(xiàng)提出建議和

發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。

七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)

  （1）盡職推薦階段：發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

出具專業(yè)意見(jiàn)，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。

  （2）持續(xù)督導(dǎo)階段：發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及

時(shí)出具專業(yè)意見(jiàn)。

八、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人已披露的公告與實(shí)際情況相符，披露內(nèi)容完整，不存在

應(yīng)予披露而未披露的事項(xiàng)。

九、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定使用

募集資金，有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息

披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

十、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求的其他事項(xiàng)

  截至2022年12月31日，北部灣港公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券尚未完全轉(zhuǎn)股完畢，

且本次募集資金尚未使用完畢。保薦機(jī)構(gòu)將繼續(xù)履行與可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及募

集資金使用相關(guān)的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任。

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