證券代碼：603222      證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療         公告編號(hào)：2023-022

              濟(jì)民健康管理股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元（含稅）。

  ●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期

將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

  在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比

例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

  一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

  經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，濟(jì)民健康管理股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為34,469,017.05元，本

年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為21,345,282.36元，提取10%法定盈余公積，計(jì)人民幣

分配股利30,666,912.12元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為112,136,145.62元。

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

  公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，

擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，

公司總股本 537,237,415 股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 10,744,748.30 元

（含稅），占公司 2022 年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的 31.17%，剩

余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)、審議和表決情況

  公司于2023年4月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公

司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》并提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司所處的發(fā)展階段以及未來(lái)的資

本支出，符合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，符合《公司章程》規(guī)定的

現(xiàn)金分紅政策。該預(yù)案有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，沒(méi)有損害投資者的利

益。我們同意該預(yù)案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資

金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有

利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。我們同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并將該預(yù)案提

交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)

施，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      濟(jì)民健康管理股份有限公司董事會(huì)

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